Tiệm vàng Thanh Hóa đang bị điều tra sau khi cơ quan công an xác định doanh nghiệp tăng vốn nhanh bất thường và có dấu hiệu trốn thuế quy mô lớn.
- Giá vàng quay đầu giảm: Diễn biến mới của thị trường trong nước
- “Phó tướng” của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn khiến phiên tòa trở nên căng thẳng
- Làn sóng phá sản phủ bóng lên ngành sản xuất Trung Quốc
Quá trình tăng vốn gấp 25 lần trong hơn 3 năm
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 9/12 cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung), bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960, vợ ông Bình) và bà Nguyễn Thu Nga (SN 1990, cháu ông Bình) để điều tra tội Trốn thuế.
Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh thu của Công ty Kim Chung giai đoạn 2020-2025 ước tính lên tới 5.000 tỷ đồng, song doanh nghiệp chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế mỗi tháng. Vợ chồng ông Bình bị xác định đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân nhằm thực hiện giao dịch mua bán vàng ngoài sổ sách, che giấu doanh thu với cơ quan thuế.
Thông tin từ Cổng đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung được thành lập từ tháng 11/1995, đặt trụ sở tại phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa. Ông Bình là Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện pháp luật.
Trước tháng 11/2021, công ty có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 34%; hai thành viên còn lại là ông Nguyễn Hữu Phúc và ông Nguyễn Thế Hòa góp phần vốn tương đương.
Đến đầu tháng 11/2021, vốn điều lệ được nâng lên 5 tỷ đồng. Tháng 12/2023, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn lên 20 tỷ đồng mà không thay đổi cơ cấu góp vốn. Đến tháng 9/2024, công ty bất ngờ nâng vốn lên 50 tỷ đồng, tương đương tăng 25 lần chỉ trong hơn 3 năm. Thành viên góp vốn vẫn giữ nguyên với tỷ lệ: ông Bình góp 16,7 tỷ đồng (33,4%), hai thành viên còn lại góp tổng cộng 66,6%.
Theo dữ liệu thuế, dù có doanh thu rất lớn, doanh nghiệp chỉ đăng ký 8 lao động.
Hàng loạt tài khoản cá nhân được sử dụng để giao dịch vàng
Cơ quan điều tra cho biết từ năm 2020, ông Bình và bà Hương đã chỉ đạo nhân viên lập nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để phục vụ giao dịch mua bán vàng nhằm trốn thuế. Những giao dịch này không được đưa vào hệ thống kế toán của công ty.
Chỉ tính riêng tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại BIDV, trong tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh 163 tỷ đồng giao dịch, với số thuế ước tính bị trốn khoảng 500 triệu đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết quá trình điều tra tiếp tục được mở rộng để xác minh vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan, đảm bảo xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Theo: Dân Trí
