Trần Chí và Prince Group bị thu giữ hơn 850 triệu USD tài sản tại Đài Loan, Hong Kong, Singapore sau cáo buộc lừa đảo trực tuyến và rửa tiền toàn cầu.
- Cưỡng đoạt tài sản – Bắt nhóm dàn cảnh chiếm 21,5 tỷ đồng ở Đắk Lắk
- Tội phạm băng nhóm leo thang ở Mexico
- Thực phẩm tốt cho người thiếu máu não giúp tăng tuần hoàn máu
Bắt giữ 25 nghi phạm liên quan Trần Chí
Ngày 4/11, cơ quan chức năng Đài Loan và Hong Kong đồng loạt hành động mở rộng điều tra mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia do Trần Chí – doanh nhân gốc Trung Quốc nhập quốc tịch Campuchia – cầm đầu. Prince Holding Group, tập đoàn trụ sở tại Campuchia, bị cáo buộc vận hành các trung tâm lừa đảo quy mô lớn, sử dụng lao động cưỡng bức để thực hiện gian lận trực tuyến và rửa tiền.
Tại Đài Loan, Văn phòng Công tố Đài Bắc bắt giữ 25 nghi phạm. Lực lượng chức năng tịch thu tài sản trị giá hơn 4,5 tỷ Đài tệ, tương đương 145,7 triệu USD. Danh mục tài sản bao gồm 18 bất động sản cao cấp, 26 xe sang các thương hiệu Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini cùng 60 tài khoản ngân hàng. Riêng khu phức hợp Peace Palace ở trung tâm Đài Bắc bị phong tỏa 11 căn hộ hạng sang và 48 chỗ đậu xe, tổng giá trị ước tính 3,81 tỷ Đài tệ.
Trần Chí đối mặt trừng phạt quốc tế
Cuộc điều tra xuất phát từ cáo buộc của Mỹ ngày 8/10, khi Bộ Tư pháp truy tố Trần Chí cùng cộng sự về tội âm mưu gian lận mạng và rửa tiền. Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 3 cá nhân Đài Loan, 9 công ty đăng ký tại Đài Loan và mở rộng tới 146 cá nhân, tổ chức thuộc Prince Group. Đây được đánh giá là chiến dịch trừng phạt lớn nhất từng thực hiện tại Đông Nam Á.
Từ ngày 15/10, Đài Loan thành lập nhóm điều tra đặc biệt phối hợp truy vết dòng tiền. Anh Quốc cũng ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào 6 cá nhân, trong đó có Trần Chí, và 6 công ty liên quan.
Tại Hong Kong, cảnh sát đóng băng 352 triệu USD tài sản dưới dạng tiền mặt, cổ phiếu và quỹ đầu tư. Dù chưa ghi nhận vụ bắt giữ nào, ít nhất 18 doanh nghiệp địa phương như Khoon Group, Geotech Holdings đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen.
Singapore tịch thu hơn 110 triệu USD
Cơ quan chức năng Singapore thu giữ hơn 110 triệu USD tài sản liên quan Prince Group, bao gồm 6 bất động sản, tài khoản ngân hàng và chứng khoán. Tổng cộng, các quốc gia đã phong tỏa và tịch thu hơn 850 triệu USD tài sản chỉ trong một ngày hành động phối hợp.
Mạng lưới của Trần Chí bị cáo buộc điều hành mô hình lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư ảo, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nạn nhân toàn cầu. Các trung tâm lừa đảo thường đặt tại Campuchia, sử dụng lao động cưỡng bức từ nhiều quốc gia. Dù trụ sở chính nằm tại Campuchia, chính quyền địa phương chưa công bố biện頃 hành động cụ thể.
Vụ việc đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực quốc tế triệt phá các tổ chức tội phạm công nghệ cao. Các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền và xác định thêm nghi phạm. Trần Chí cùng Prince Group đang đối mặt nguy cơ sụp đổ hoàn toàn về tài chính và pháp lý sau chuỗi lệnh trừng phạt liên tiếp.
Theo: VTC News
