Công an Quảng Ninh khởi tố 4 đối tượng vì thuê tài khoản ngân hàng, quét sinh trắc học để hợp thức hóa hơn 256 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo công nghệ cao.
- Công an Hà Nội tạm cấm xe phục vụ Hội chợ Mùa Thu 2025
- Chuẩn hóa dữ liệu ô tô, xe máy giúp ngăn gian lận và bảo vệ người dân
- Giám đốc bệnh viện cứu người gặp nạn trên đường
Thuê tài khoản ngân hàng phục vụ hành vi lừa đảo
Bốn đối tượng tại Quảng Ninh, gồm Dương Văn Tùng (33 tuổi), Đoàn Văn Trường (28 tuổi), Phạm Văn Vinh (38 tuổi) và Nguyễn Thanh Sơn (30 tuổi), bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ tham gia mở tài khoản ngân hàng và cung cấp dữ liệu sinh trắc học để hỗ trợ đường dây lừa đảo.
Từ tháng 10/2024, nhóm này đã hợp thức hóa hơn 256 tỷ đồng tiền lừa đảo. Các đối tượng được trả thù lao 15-20 triệu đồng/tháng, làm việc liên tục để cung cấp thông tin như vân tay, khuôn mặt nhằm chuyển tiền bất hợp pháp theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Tiến.
Thuê tài khoản ngân hàng trong đường dây xuyên quốc gia
Nguyễn Đức Tiến (40 tuổi, đang bị truy nã) cầm đầu đường dây lừa đảo từ Campuchia. Tiến chỉ đạo Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân về Việt Nam, phối hợp với Nguyễn Đức Linh để tuyển dụng nhóm Tùng, Trường, Vinh, Sơn. Họ được bố trí ở tại một căn nhà ở phường Quang Hanh để thực hiện các giao dịch.
Công an Quảng Ninh đã khởi tố 17 bị can liên quan, trong đó Tiến đã bỏ trốn. Vụ án cho thấy sự phức tạp của tội phạm công nghệ cao, lợi dụng tài khoản ngân hàng và dữ liệu sinh trắc học để thực hiện hành vi phạm tội.
Nâng cao nhận thức để tránh bị lợi dụng
Công an khuyến cáo người dân không cho thuê, bán hoặc chia sẻ tài khoản ngân hàng và thông tin sinh trắc học. Những hành vi này dễ bị tội phạm lợi dụng để thực hiện các hoạt động phi pháp, gây thiệt hại lớn.
Các chiêu trò tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng thường là bẫy để lôi kéo người tham gia vào tội phạm công nghệ cao. Người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và báo cáo ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
Theo: Khai Mở
