HÀ NỘI – Viện KSND Tối cao đã truy tố bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng 22 bị can về các tội tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, đồng thời ghi nhận việc các bị can đã tự nguyện nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
- Nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối, Y khoa tiếp tục dẫn đầu
- Hơn 381 tỷ đồng gia cố kè biển Hải Tiến trước mùa mưa bão
- Đường dây đòi nợ thuê núp bóng mua bán nợ, 56 người sắp hầu tòa
Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử. Theo kết luận truy tố, bà Chu Thị Thành, 66 tuổi, bị cáo buộc chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quá trình điều hành doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Bà Thành hiện là Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức, doanh nghiệp thành lập năm 2001 và hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, bất động sản, logistics và vận tải biển. Doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó bà Thành sở hữu 77,15% cổ phần, còn con trai là ông Chu Đăng Khoa nắm giữ 22,77%.
Theo cáo trạng, từ năm 2020, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà Thành bị xác định đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT với giá thấp hơn hàng có hóa đơn. Cơ quan tố tụng cho rằng cách làm này giúp doanh nghiệp thu tiền nhanh và không phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Số tiền thu được được chuyển vào tài khoản cá nhân rồi rút ra, sau đó hợp thức bằng nội dung “bổ sung vốn”. Để che giấu sai phạm, bộ phận kế toán bị cáo buộc đã lập các báo cáo định kỳ có số liệu không đúng thực tế gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.
Số tiền khắc phục vượt khoản bị cáo buộc chiếm đoạt
Một trong những nội dung đáng chú ý của vụ án là số tiền các bị can tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả. Trong khi bà Thành bị cáo buộc tham ô hơn 79 tỷ đồng, cơ quan tố tụng ghi nhận bà cùng các bị can đã nộp lại hơn 100 tỷ đồng, riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.
Ngoài hành vi liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Viện KSND Tối cao còn xác định Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty. Các hóa đơn này tương ứng với hơn 72 triệu lít xăng dầu, có tổng giá trị gần 842 tỷ đồng và bị xác định giúp doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.
Trong cáo trạng, Viện KSND Tối cao cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước đối với Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Cơ quan này cho rằng còn tồn tại “sơ hở, thiếu sót trong một số văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý nhà nước về việc kiểm tra, giám sát việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá” của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu.
Theo đánh giá của cơ quan tố tụng, những hạn chế trong cơ chế giám sát đã trở thành nguyên nhân và điều kiện khiến hành vi vi phạm kéo dài trong nhiều năm trước khi bị phát hiện và xử lý.
Minh Tâm (tổng hợp)
