Đằng sau những giao dịch qua tài khoản ngân hàng và tiền mã hóa là dòng tiền khoảng 117 tỷ đồng bị chiếm đoạt từ 15 công dân Nhật Bản. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 7 người liên quan đường dây rửa tiền xuyên biên giới.
- Những giao dịch chuyển khoản cần được kiểm chứng từ tài khoản nhận tiền
- Nguy cơ thôi nhiễm hóa chất từ màng nilon bọc giò lụa
- Tài xế xe trộn bê tông bị phạt 28 triệu đồng
Ngày 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin đã triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an. Bảy người bị khởi tố, trong đó có 3 người bị bắt tạm giam.
Theo điều tra ban đầu, một nhóm người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện lừa đảo các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm này chuyển dòng tiền qua các đầu mối tại Việt Nam, tiếp tục luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian.
Ngày 10/3/2025, 15 công dân Nhật Bản bị lừa chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu yen, tương đương 117 tỷ đồng, vào 3 tài khoản ngân hàng của các công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý.
Dòng tiền không dừng lại ở các tài khoản nhận ban đầu. Số tiền được chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, từ đầu năm 2025, đổi sang tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển lại cho nhóm tội phạm ở nước ngoài. Những người tham gia giao dịch được hưởng lợi 1-2% giá trị mỗi lần chuyển tiền.
Việc kết hợp tài khoản ngân hàng với giao dịch tài sản mã hóa khiến dòng tiền di chuyển qua nhiều khâu trước khi đến tay nhóm tội phạm ở nước ngoài. Theo cơ quan công an, đường dây hoạt động trong nhiều năm, các đối tượng còn tiêu hủy tài liệu, chứng cứ và chuẩn bị phương án đối phó với lực lượng chức năng, gây khó khăn cho quá trình điều tra.
Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố Vũ Tùng Linh (33 tuổi, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (32 tuổi, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (28 tuổi, trú tại Phú Thọ) về tội Rửa tiền. Cả ba bị bắt tạm giam.
Bốn người khác gồm Nguyễn Thanh Huyền (29 tuổi, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (34 tuổi, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (32 tuổi, trú tại Phú Thọ) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (34 tuổi, trú tại Hà Nội) bị cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại thông minh, một máy tính bảng, một ôtô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc.
Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan. Vụ án cho thấy việc truy tìm dòng tiền chiếm đoạt không chỉ dừng ở tài khoản nhận tiền ban đầu, mà còn phải lần theo những giao dịch trung gian và quá trình chuyển đổi tài sản qua biên giới.
Đào Chương (tổng hợp)
