Tuyên án 15 bị cáo trong vụ vận chuyển trái phép hơn 12.000 tỷ

TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, liên quan số tiền hơn 12.000 tỷ đồng.

Chiều 23/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với 15 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và phát hành trái phép hóa đơn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hội đồng xét xử đánh giá vụ án có tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi, diễn ra trong thời gian dài, liên quan số tiền đặc biệt lớn, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Vận chuyển trái phép tiền tệ với hệ thống pháp nhân khống

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Đăng Khoa 13 năm tù; Phan Văn Qua (SN 1987) 8 năm tù; Trần Hoàng Tuấn (SN 1985, nguyên Giám đốc Công ty Vy Quân) 5 năm tù; Lê Toàn Thắng (SN 1975) 6 năm tù; Lê Thị Kim Hồng (SN 1981) 6 năm tù và Hoàng Duy Kháng (SN 1987) 5 năm tù về hai tội danh “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Phát hành trái phép hóa đơn”.

Cùng vụ án, bị cáo Huỳnh Châu Bình (SN 1989) bị tuyên phạt 8 năm tù. Tám bị cáo khác bị xử phạt từ 1 tỷ đồng đến 4 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo cáo trạng, từ năm 2021, Huỳnh Châu Bình thỏa thuận với Lê Đăng Khoa sử dụng các pháp nhân do Khoa thành lập để lập hồ sơ hải quan nhập khẩu nông sản như củ mì, hạt điều… nhằm hợp thức hóa việc chuyển tiền trái phép sang Campuchia, hưởng phí từ 0,1–0,2% trên tổng số tiền chuyển.

Vận chuyển trái phép tiền tệ qua hồ sơ hải quan giả

Thực tế, chỉ khoảng 25% hàng hóa nhập khẩu là nông sản mua trực tiếp từ Campuchia; 75% còn lại là hàng của các cá nhân khác thuê làm thủ tục nhập khẩu với mức phí 2,5 triệu đồng mỗi 100 tấn.

Do không phải thanh toán tiền hàng cho số hàng nhận làm thủ tục, Bình nhận tiền của các cá nhân có nhu cầu chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, sau đó lồng ghép số tiền này vào các hồ sơ nhập khẩu khống để vận chuyển trái phép tiền tệ sang Campuchia, thu lợi bất chính.

Ngoài ra, Lê Đăng Khoa còn chỉ đạo đồng phạm thành lập hoặc thuê mượn pháp nhân, lập khống hồ sơ nhập khẩu với các công ty phía Campuchia, mua chữ ký số hải quan và truyền dữ liệu khai báo nhập khẩu giả.

Hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Cáo trạng xác định, Lê Đăng Khoa đã tổ chức, chỉ đạo thành lập và điều hành các pháp nhân như Công ty Vy Quân, Công ty Đắc Nhân Tâm và Công ty Phúc Thiên Phú để phục vụ hành vi phạm tội.

Thông qua 6.155 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa nông sản, các bị cáo đã vận chuyển trái phép 554.176.000 USD, tương đương hơn 12.794 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia. Riêng bị cáo Khoa hưởng lợi bất chính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ quốc gia, cần áp dụng mức án nghiêm khắc, tương xứng với tính chất và hậu quả gây ra.

Theo: Báo Công an nhân dân