Tại phiên tòa xét xử bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, Hà Ngọc Vinh khai đã sử dụng hơn 90 tỷ đồng chiếm đoạt từ PVOil Vũng Áng để đánh bạc trực tuyến, trong khi Cao Bảo Ngọc phải trả lời nhiều câu hỏi về việc mua xăng dầu không hóa đơn.
- Đại gia Bình “đồng” bị truy tố, hơn 410 tỷ đồng doanh thu bị giấu
- Khẩn trương tìm nữ sinh 14 tuổi mất liên lạc từ ngày 29/10
- Ông Trump cảnh báo Mỹ có thể tự chấm dứt xung đột với Iran
Phiên tòa diễn ra chiều 2/11, với phần thẩm vấn bà Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo liên quan. Những lời khai của các bị cáo tập trung vào quá trình mua bán xăng dầu, cách thức thanh toán và khoản tiền được cho là đã bị chiếm đoạt trong thời gian dài.
Hà Ngọc Vinh, từng là Tổ trưởng Tổ Kế toán kho thuộc Phòng Tài chính kế toán PVOil Vũng Áng, bị xét xử về tội Tham ô tài sản. Trong khi đó, Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung, bị truy tố về hai tội danh Tham ô tài sản và Trốn thuế.
Từ quyền quản lý số liệu đến việc bán hàng không hóa đơn
Theo cáo buộc, trong thời gian làm việc tại PVOil Vũng Áng, Hà Ngọc Vinh được giao nhiệm vụ quản lý, theo dõi, đối chiếu và kiểm tra số liệu hàng hóa tại các kho của công ty, bao gồm cả kho gửi theo hợp đồng.
Với quyền sử dụng phần mềm kế toán Smart, Vinh phát hiện số liệu bán hàng có thể được điều chỉnh mà không dễ bị phát hiện. Từ những sơ hở trong công tác quản lý, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt xăng dầu của doanh nghiệp thông qua việc bán lại hàng hóa cho chính những khách hàng đặt mua từ công ty.
Công ty Việt Trung do Cao Bảo Ngọc làm giám đốc là khách hàng thường xuyên mua xăng dầu với số lượng lớn của PVOil Vũng Áng. Vinh đã liên hệ, thỏa thuận bán hàng không xuất hóa đơn cho Ngọc với mức giá thấp hơn giá công bố từ 500-1.000 đồng/lít.
Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân do Vinh chỉ định. Đối với những chuyến hàng không xuất hóa đơn, Vinh thông báo để Ngọc không chuyển tiền cho PVOil Vũng Áng mà chuyển từ tài khoản của Cao Bảo Ngọc hoặc Nguyễn Thị Phương Thảo, vợ Ngọc, vào tài khoản của mình.
Theo cáo trạng, từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, Hà Ngọc Vinh đã 187 lần bán xăng dầu cho Cao Bảo Ngọc mà không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng lượng hàng hóa được xác định là 5.095.035 lít, trị giá hơn 94 tỷ đồng.
Tại phiên thẩm vấn, Hà Ngọc Vinh khai đã sử dụng toàn bộ số tiền hơn 90 tỷ đồng chiếm đoạt được để đánh bạc trực tuyến và không chia cho bất kỳ ai.
Tuy nhiên, trước lời khai này, Hội đồng xét xử lưu ý rằng chưa thể khẳng định bị cáo đã mất toàn bộ số tiền vào cờ bạc. HĐXX nhấn mạnh việc đánh giá phải căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, không chỉ dựa trên lời trình bày của bị cáo.
Khi được hỏi về quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Vinh khai mình tự thực hiện, không có người khác hỗ trợ. Theo cáo buộc, Cao Bảo Ngọc đã mua toàn bộ lượng xăng dầu nói trên từ Vinh và được hưởng khoản chiết khấu hơn 4,6 tỷ đồng.
Trình bày tại tòa, Ngọc cho biết vào năm 2016, khi một đoàn công tác từ Vũng Áng đến làm việc, Vinh thông tin về lượng xăng dầu tồn kho không có hóa đơn và đề nghị Ngọc mua giúp. Sau khi nghe mức giá được đưa ra, Ngọc đồng ý nhận mua số hàng này.
Khi HĐXX đặt vấn đề về việc biết hàng hóa không có hóa đơn nhưng vẫn giao dịch, Ngọc giải thích: “Trước đây, hai đơn vị mua bán với nhau rất nhiều nên khi anh Vinh nói thế, bảo cố gắng mua hàng ủng hộ, bị cáo nghĩ việc mua bán theo quy trình chung của công ty thôi”.
Lời giải thích này tiếp tục được HĐXX chất vấn. Thẩm phán đặt câu hỏi về việc Ngọc mua tới 187 chuyến hàng, tổng giá trị gần 100 tỷ đồng nhưng không nhận hóa đơn, trong thời gian dài vẫn cho rằng giao dịch đúng quy trình của doanh nghiệp.
HĐXX cũng lưu ý rằng với vị trí giám đốc một doanh nghiệp, bị cáo Ngọc phải nhận thức được việc mua bán hàng hóa không có hóa đơn là hành vi vi phạm pháp luật.
Những nội dung được thẩm vấn tại phiên tòa tập trung làm rõ cách thức bán xăng dầu, dòng tiền thanh toán, khoản lợi ích từ việc mua bán và trách nhiệm của từng bị cáo. Đây là những vấn đề được HĐXX xem xét trên cơ sở lời khai cùng các tài liệu, chứng cứ của vụ án.
Vũ Phượng (tổng hợp)
