Đường dây vụ lừa đảo 9.300 tỷ đồng hoạt động xuyên quốc gia vừa bị bóc gỡ, cho thấy lỗ hổng trong quản lý dữ liệu cá nhân và giao dịch ngân hàng hiện nay.
- Cựu CEO Quốc Cường Gia Lai cùng 21 bị cáo hầu tòa vụ đất vàng Bến Vân Đồn
- Nhận hối lộ: Cựu ceo tập đoàn cao su khai nhận 45 tỷ đồng trong valy và thùng rượu
- Iran mở cửa eo biển Hormuz trong 2 tuần
Cách thức vận hành của đường dây tội phạm mạng
Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Hưng Yên, đồng thời yêu cầu khẩn trương mở rộng điều tra, xử lý triệt để các đối tượng liên quan đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc với quy mô hơn 9.300 tỷ đồng. Mạng lưới tội phạm do Nguyễn Chính Nghĩa cầm đầu đã bị giới chức tỉnh Hưng Yên triệt phá sau một thời gian theo dõi các hoạt động sử dụng công nghệ cao. Theo hồ sơ vụ án, nhóm này đã tận dụng các lỗ hổng thông tin từ mạng xã hội để thu thập trái phép dữ liệu của nhiều cá nhân và doanh nghiệp.
Đây là bước đệm quan trọng để chúng xây dựng các kịch bản lừa đảo nhắm vào những đơn vị kinh doanh hàng hóa. Phương thức chiếm đoạt được thực hiện thông qua việc giả danh các bên trong một giao dịch thương mại thông thường. Bằng cách giả làm nhà phân phối uy tín hoặc khách mua hàng số lượng lớn, các đối tượng này đã tạo ra các giao dịch ảo nhưng có thật về mặt vận chuyển hàng hóa. Sự tinh vi nằm ở chỗ chúng sử dụng bên vận chuyển thứ ba để làm trung gian, giúp việc lừa dối cả người mua lẫn người bán diễn ra trơn tru.
Khi tiền được chuyển vào hệ thống tài khoản do nhóm điều khiển, toàn bộ thông tin liên lạc giữa các bên sẽ bị cắt đứt ngay lập tức. Đây là một thủ đoạn lừa đảo phổ biến nhưng với quy mô tổ chức chặt chẽ hơn, khiến nhiều nạn nhân không kịp trở tay. Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an ninh trong các giao dịch thương mại điện tử và qua mạng xã hội hiện nay.
Quy mô vụ lừa đảo 9.300 tỷ đồng và công tác truy quét
Tính chất nghiêm trọng của vụ án được thể hiện qua con số giao dịch lên đến hơn 9.300 tỷ đồng chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Nhóm của Nghĩa không chỉ dừng lại ở việc chiếm đoạt tài sản mà còn tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng. Để đối phó với sự giám sát của ngân hàng, chúng sử dụng các tài khoản thuê mướn và kênh giao dịch vàng bạc để thực hiện hành vi rửa tiền.
Đến thời điểm hiện tại, 35 người đã bị bắt giữ và khởi tố để phục vụ công tác điều tra mở rộng. Lực lượng chức năng đã thực hiện các biện pháp ngăn chặn bằng cách phong tỏa hơn 100 tài khoản ngân hàng và thu giữ nhiều phương tiện, thiết bị di động dùng cho mục đích phạm tội. Đây được xem là một trong những vụ án công nghệ cao có số tiền giao dịch lớn nhất bị phát hiện trong thời gian gần đây.
Bộ Công an đã yêu cầu lực lượng thực thi pháp luật tại địa phương nhanh chóng củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các bị can. Các biện pháp nghiệp vụ đang được tăng cường để truy bắt những đối tượng còn lại trong mạng lưới này. Nhà chức trách cũng kêu gọi những người từng là nạn nhân của đường dây này sớm trình báo để hỗ trợ quá trình thu hồi tài sản và hoàn tất hồ sơ pháp lý.
Theo: Báo Tiền Phong
