Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thành công chuyên án, huy động hơn 100 cảnh sát đột kích, phá tan một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với thiệt hại ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Đường dây do Mai Văn Tới (SN 2001) cầm đầu, đặt trụ sở tại Campuchia, sử dụng sàn giao dịch tiền ảo giả mạo để lừa gạt hàng nghìn người Việt Nam.
- Bitcoin không còn là kênh đầu cơ chờ tăng giá
- “Sông sôi” ở Amazon – Dòng nước nóng đến 96°C giữa rừng rậm và bí ẩn chưa có lời giải cuối cùng
- Chữ Thần – Nội hàm huyền bí thần truyền
Phá đường dây lừa đảo: Thiết lập căn cứ ở Bavet, Campuchia
Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại huyện Nga Sơn cũ, tỉnh Thanh Hóa) đã thực hiện kế hoạch lừa đảo bằng cách xuất cảnh sang Campuchia vào đầu năm 2023. Để có nơi hoạt động ổn định và kín đáo, Tới đã thuê 12 phòng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, biến nơi này thành “đại bản doanh” để điều hành các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.
Tại đây, Tới đã cấu kết chặt chẽ với một số đối tượng người nước ngoài, cùng nhau thiết lập và vận hành hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX giả mạo. Mục đích của việc này là tạo ra một công cụ lừa đảo trông có vẻ chuyên nghiệp, nhằm thu hút các nạn nhân nhẹ dạ cả tin. Song song đó, Tới móc nối với người Việt Nam, tổ chức tuyển dụng nhân sự cho đường dây.
Để mở rộng quy mô, Tới mua sắm đầy đủ máy tính, điện thoại, và các thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo. Sau đó, nhóm này dụ dỗ và lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc. Những người này được huấn luyện để vận hành hệ thống, trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng xã hội và các phương tiện điện tử.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi: Thao túng hệ thống sàn JPX
Quy trình lừa đảo của nhóm Mai Văn Tới bắt đầu bằng việc sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận các nạn nhân, hướng họ đến việc đầu tư tiền ảo trên sàn JPX. Các quảng cáo này thường hứa hẹn mức lợi nhuận hấp dẫn, đánh vào lòng tham và nhu cầu làm giàu nhanh chóng của nạn nhân. Đây là bước quan trọng để đưa nạn nhân vào bẫy.
Để tạo niềm tin, các đối tượng áp dụng chiến thuật “thả mồi”, cho bị hại thắng một số tiền nhỏ và cho phép rút tiền về tài khoản cá nhân thành công. Mục đích của hành động này là nhằm củng cố niềm tin tuyệt đối của nạn nhân vào sàn giao dịch JPX, khiến họ cảm thấy an tâm và sẵn sàng tăng mức đầu tư, nạp vào tài khoản số tiền lớn hơn.
Tuy nhiên, khi nạn nhân đã nạp tiền lớn, nhóm của Tới sẽ can thiệp trực tiếp vào hệ thống sàn giao dịch, thao túng kết quả khiến các nhà đầu tư thua liên tiếp và mất trắng số tiền đã bỏ ra. Nếu nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng sẽ viện cớ vượt hạn mức hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, hoặc giao dịch bị treo. Mục đích cuối cùng là chiếm đoạt toàn bộ số tiền, khiến nạn nhân không thể lấy lại được.
Chiến công của Công an Thanh Hóa: Thu giữ nhiều tang vật, khởi tố 21 bị can
Tối 4/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai một chiến dịch quy mô lớn, huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công, triệt phá thành công đường dây lừa đảo này. Chiến công này đã góp phần bảo vệ tài sản cho hàng nghìn người dân trên cả nước. Sau chiến dịch, Mai Văn Tới cùng 28 đối tượng liên quan đã bị triệu tập và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ.
Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đây là vụ án đặc biệt lớn, với số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên toàn quốc, thể hiện tính chất phức tạp và quy mô xuyên quốc gia của tội phạm. Bước đầu điều tra cho thấy tổng số tiền bị chiếm đoạt trong đường dây này lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho xã hội và kinh tế cá nhân.
Chỉ tính riêng trong giai đoạn ngắn từ ngày 23/6 đến 18/7, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động và hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt làm tang vật. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 21 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo: Khai Mở
