Hai đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do chủ tiệm vàng và cửa hàng yến sào cầm đầu bị cáo buộc chuyển hàng nghìn tỷ đồng ra nước ngoài.
Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới từ cửa hàng yến sào
Theo cáo trạng, Phạm Văn Nhân (46 tuổi, chủ cơ sở Yến Sào Kingfood) kinh doanh yến sào giữa Việt Nam và Campuchia. Từ năm 2016, nhận thấy nhu cầu chuyển tiền qua lại giữa hai quốc gia ngày càng lớn, Nhân cùng Thủy bàn bạc thuê nhà làm điểm trung chuyển tiền trái phép, thiết lập hai đầu mối tại Việt Nam và Campuchia.
Nhân và Thủy trực tiếp điều hành đường dây, thuê Dương Đại Nghĩa cùng 5 nhân viên tham gia. Khi khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia, nhân viên hướng dẫn gặp Nghĩa để kiểm đếm tiền, ghi nhận thông tin người nhận. Sau đó, Nghĩa hoặc Nhân liên hệ đầu mối bên Campuchia để người nhận đến địa điểm đã hẹn lấy tiền. Phí chuyển được trừ trực tiếp vào số tiền khách gửi.
Cơ quan chức năng xác định, mỗi giao dịch được giới hạn tối đa một tỷ đồng hoặc 50.000 USD. Với các khoản vượt mức này, Nhân và Thủy chuyển tiếp qua đường dây do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân quản lý.
Mức phí chuyển dưới 5.000 USD là 3 USD; từ 5.000 USD trở lên thu 0,5% tổng số tiền. Riêng chiều chuyển từ Việt Nam sang Campuchia, Nghĩa thu phí 2%. Qua đối chiếu sổ sách, tổng số tiền đã vận chuyển từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD. Nhân và Thủy bị xác định thu lợi bất chính 24 tỷ đồng.
Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới qua tiệm vàng
Theo cáo trạng, Đỗ Viết Đại là chủ tiệm vàng Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP HCM. Năm 2022, Đại từng bị TAND tỉnh Quảng Nam xử phạt 1 tỷ đồng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sau khi bị xét xử, Đại không trực tiếp đứng tên kinh doanh mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân (sống chung như vợ chồng) liên hệ với Duyên, chủ tiệm vàng tại Campuchia. Ngân thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám làm nơi giao nhận tiền, đồng thời thuê người thân và nhân viên ghi chép, quản lý sổ sách.
Hằng ngày, Duyên thông báo qua Telegram số tiền cần giao cho khách tại Việt Nam. Ngân và các nhân viên thực hiện việc giao nhận. Với các khoản chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài, Ngân trực tiếp kiểm đếm và xác nhận đã nhận tiền.
Sổ sách thể hiện, từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, đường dây này đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD; đồng thời chuyển từ Việt Nam sang Campuchia 35,4 tỷ đồng và 8,1 triệu USD. Ngân bị xác định thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.
Nhiều bị cáo bị truy tố thêm tội rửa tiền
Trong cùng vụ án, nhiều bị cáo khác bị truy tố về tội Rửa tiền do tham gia nhận và chuyển tiền cho các nhóm tội phạm ở nước ngoài. Hai đối tượng liên quan hiện đang bỏ trốn và bị truy nã, sẽ bị xử lý khi bắt giữ được.
Theo: VnExpress
