Hải Phòng – Công an TP Hải Phòng đã làm rõ cách một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia xây dựng lòng tin với nạn nhân trước khi chiếm đoạt hơn 44,5 tỷ đồng.
- Người bán vé số nhặt dây chuyền vàng, nộp công an: Bài học về lòng trung thực giữa đời thường
- Đêm chăm mẹ bệnh khép lại bằng một bi kịch
- Nghi phạm bịt mặt cướp cửa hàng tạp hóa giữa đêm
Từ tháng 3/2026 đến ngày 07/6/2026, các đối tượng người Việt Nam được tuyển qua Facebook, TikTok, Telegram dưới nhiều vỏ bọc việc làm rồi đưa sang khu DonMoon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo, Lào. Ngày 07/6/2026, lực lượng công an bắt quả tang 57 người đang thực hiện hành vi lừa đảo tại đây, gồm 45 công dân Việt Nam, 5 người Trung Quốc và 7 người Myanmar.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tổng rà soát, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phát hiện một nhóm người Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia để hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Sau khi bị lực lượng chức năng Campuchia truy quét, nhóm này tiếp tục di chuyển sang Sri Lanka trước khi đến khu DonMoon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo, Lào, thuộc khu vực Tam Giác Vàng. Tại đây, ngày 07/6/2026, lực lượng công an triển khai phương án bắt quả tang 57 người đang thực hiện hành vi lừa đảo.
Hai ngày sau, tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, Công an TP Hải Phòng tiếp nhận 45 công dân Việt Nam để di lý về điều tra. Các đối tượng nước ngoài hiện được lực lượng chức năng Lào tạm giữ và xử lý theo pháp luật nước sở tại.
Những người Việt Nam tham gia đường dây được tuyển mộ qua mạng xã hội với các lời mời làm việc tại casino, công ty game, vị trí lễ tân, thư ký hoặc nhân viên kỹ thuật. Sau khi được hỗ trợ kinh phí đi lại, họ được đưa sang DonMoon và làm việc dưới sự điều hành của các đối tượng người Trung Quốc.
Đường dây được tổ chức thành hai phòng mang số 93 và 100. Mỗi phòng có quản lý chung, bộ phận “hậu đài” đảm nhiệm kỹ thuật cùng nhiều tổ do người Việt Nam giữ vai trò tổ trưởng và trực tiếp điều hành nhân viên.
Không chỉ phân chia nhân sự, nhóm này còn xây dựng cách tiếp cận nạn nhân theo một quy trình định sẵn. Các đối tượng lập nhóm nội bộ với khẩu hiệu “Giết nhầm còn hơn bỏ sót”, sử dụng hình ảnh bảnh bao để đóng vai doanh nhân thành đạt và học thuộc “kịch bản 7 ngày”.
Theo lời khai của Đoàn Hiếu, việc tạo thiện cảm được bắt đầu bằng những lời hỏi han đời thường: “Giả vờ mà nói một câu hai câu: ‘Em nhớ ăn uống, ngày ngủ nghỉ ngơi đầy đủ’, thì em nghĩ là phụ nữ sẽ nhẹ lòng hơn. Chủ yếu là hạ phòng tuyến, chiếm đoạt lòng tin tuyệt đối rồi mới ra tay”.
Khi nạn nhân đã hình thành sự tin tưởng, các đối tượng chuyển sang bước tiếp theo được gọi là “Quy trình Singapore”. Chúng viện lý do đi công tác, gửi đường link cờ bạc trực tuyến giả mạo và nhờ nạn nhân đăng nhập để “chơi hộ”.
Theo Lưu Thanh Dương, khi nạn nhân nhìn thấy lợi nhuận và nảy sinh mong muốn tham gia, các đối tượng sẽ tạo tài khoản để người này trực tiếp đưa tiền vào. Dương mô tả: “Khi người ta thấy lợi nhuận mình chơi nhiều quá, người ta tham, bắt đầu bảo: ‘Cho em tham gia với’. Khi đó mình sẽ tạo tài khoản cho khách và họ sẽ vào tiền”.
Khi nạn nhân không còn khả năng nạp thêm tiền hoặc đã đưa vào hệ thống một khoản tiền lớn, tài khoản bị khóa. Số tiền trong tài khoản sau đó bị các đối tượng chiếm đoạt.
Từ một nhóm lừa đảo đến mô hình vận hành có phân tầng
Điểm đáng chú ý trong vụ án là đường dây được tổ chức với nhiều lớp nhân sự và nhiệm vụ tương đối rõ ràng. Bên cạnh quản lý, tổ trưởng và bộ phận kỹ thuật, các đối tượng còn bố trí người lo việc ăn uống, sinh hoạt cho những người làm việc trong đường dây.
Cách vận hành này cho thấy nhóm tội phạm không hoạt động theo kiểu tự phát mà duy trì một hệ thống tương đối bài bản để tuyển người, đào tạo, phân công và tiếp cận nạn nhân. Việc nhóm này lần lượt di chuyển qua Campuchia, Sri Lanka rồi sang Lào cũng cho thấy địa bàn hoạt động của đường dây liên tục thay đổi trước khi bị phát hiện.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với 44 trong số 45 người Việt Nam được tiếp nhận tại cửa khẩu.
Lê Phước Đệ, sinh năm 2008, trú tỉnh Tây Ninh và Trần Nguyễn Diễm Kiều, sinh năm 2004, trú TP.HCM, bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ Đạt Huy, sinh năm 1993, trú TP.HCM, bị khởi tố về tội “Rửa tiền”.
Cơ quan công an cũng xác định một số đối tượng nữ còn rất trẻ tham gia đường dây với vai trò phiên dịch, giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và vai trò của các đối tượng liên quan.
Nguyễn Chiu (tổng hợp)
