Washington- Ngày 23/6 chính quyền liên bang vừa thực thi các biện pháp kinh tế khẩn cấp nhằm ngăn chặn dòng tiền từ các tổ chức tội phạm xuyên biên giới. Quyết định này được đưa ra sau khi các cuộc điều tra xác nhận sự gia tăng đột biến của tội phạm công nghệ cao.
- Israel lên kế hoạch tự chủ quốc phòng khi gói viện trợ 3,8 tỷ USD sắp hết hạn
- Ngoại trưởng Marco Rubio và sứ mệnh trấn an đồng minh Vùng Vịnh về thỏa thuận với Iran
- Tổng thống Mỹ Trump nói Iran chấp nhận thanh sát hạt nhân ‘vô thời hạn’
Quy mô thiệt hại khổng lồ từ nạn gian lận mạng tại khu vực Đông Nam Á
Theo ước tính của Chính phủ Mỹ, các hoạt động lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á đã khiến người dân Mỹ thất thoát ít nhất 10 tỷ USD (khoảng 254.500 tỷ đồng) chỉ riêng trong năm 2024. Con số này phản ánh mức tăng 66% so với năm trước đó, cho thấy sự tinh vi và quy mô ngày càng mở rộng của các tổ chức tội phạm mạng. Các nạn nhân thường bị nhắm tới thông qua những kịch bản dàn dựng công phu nhằm xây dựng lòng tin trong thời gian dài. Sau khi thiết lập được sự tin tưởng, các đối tượng tội phạm sẽ dụ dỗ nạn nhân tham gia các sàn đầu tư giả mạo để chiếm đoạt tiền.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh rằng các trung tâm lừa đảo này đang đánh cắp hàng tỷ USD từ người dân mỗi năm, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội. Những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn liên quan đến các vấn đề nhân đạo nghiêm trọng như buôn người. Nhiều nạn nhân bị lừa sang các khu phức hợp tại Đông Nam Á và bị ép buộc phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt để thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến. Việc trừng phạt 26 thực thể lần này nhằm trực tiếp vào hạ tầng tài chính mà các nhóm này sử dụng để rửa tiền thu lợi bất chính.,
Vai trò của các cá nhân cầm đầu trong việc vận hành đường dây tội phạm
Trong danh sách trừng phạt mới nhất, Hu Xiaowei nổi lên như một mắt xích quan trọng, được coi là cánh tay phải của ông trùm Chen Zhi (Trần Chí). Hu bị cáo buộc kiểm soát hàng loạt công ty bình phong tại Quần đảo Virgin để che giấu nguồn gốc các khoản tiền bất chính từ lừa đảo. Cụ thể, các công ty như Eagle Fortitude Limited và Future King Inc đã đóng vai trò là trạm trung chuyển tài sản cho tập đoàn Prince. Hu Xiaowei không chỉ quản lý tài chính mà còn giám sát các hoạt động bất động sản xuyên quốc gia nhằm hợp pháp hóa dòng tiền từ cờ bạc và gian lận mạng.
Lệnh trừng phạt này là sự tiếp nối các biện pháp cứng rắn mà Washington và Anh đã áp dụng đối với Chen Zhi từ tháng 10/2025. Chen Zhi, sinh năm 1987 tại Phúc Kiến, từng được mô tả là một “thần đồng kinh doanh” nhưng thực chất là kẻ đứng sau hàng trăm vụ lừa đảo mạng quy mô lớn. Mặc dù Chen đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc vào đầu năm 2026, nhưng mạng lưới dưới quyền Hu Xiaowei vẫn tiếp tục duy trì hoạt động. Do đó, việc mở rộng lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân liên quan là nỗ lực cần thiết để triệt phá hoàn toàn khả năng phục hồi của tập đoàn Prince.
Đỗ Vân (tổng hợp)
