Nữ tổng giám đốc Tâm Lộc Phát lừa 17.427 người, chiếm đoạt gần 1.380 tỷ đồng

HÀ NỘI — Nguyễn Thị Khuyên, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, bị VKSND TP Hà Nội truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi huy động hơn 4.170 tỷ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư.

Từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2024, bà Khuyên ký 39.622 hợp đồng góp vốn với 17.427 người tại 22 tỉnh, thành phố thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch. Tổng giá trị hợp đồng lên tới hơn 5.148 tỷ đồng.

Tháng 6/2019, bà Khuyên thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đến tháng 12/2022, công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, vốn điều lệ nâng lên 100 tỷ đồng.

Bà Khuyên mời nhà đầu tư góp vốn kinh doanh chuỗi cà phê nghệ sỹ, gian hàng tiện ích, taxi du lịch và bất động sản với 12 mức đầu tư từ 5 triệu đến 5 tỷ đồng, cam kết lợi nhuận cao hơn nhiều lần so với gửi ngân hàng. Để tạo lòng tin, bà thành lập thêm nhiều công ty thành viên, hình thành hệ sinh thái kinh doanh trên giấy tờ.

Cáo trạng xác định các công ty này không có doanh thu hoặc doanh thu không đáng kể, nhiều năm thua lỗ, chỉ phát sinh nộp thuế môn bài. Tiền của người nộp sau được dùng để trả lợi nhuận cho người nộp trước.

Bà Khuyên trả cho các chi nhánh và người môi giới mức hoa hồng 10–15% trên giá trị hợp đồng, đồng thời trả lương thưởng 3–7% doanh thu để mở rộng mạng lưới huy động vốn ra cả nước. Tổng số tiền các nhà đầu tư thực nộp vào tập đoàn là gần 4.170 tỷ đồng.

Bà Khuyên đã chi trả gốc và lãi cho nhà đầu tư 2.790 tỷ đồng. Gần 1.380 tỷ đồng còn lại bị chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân, không có khả năng hoàn trả cho các bị hại.

Ngoài bà Khuyên, hai đồng phạm là Văn Đình Toàn (SN 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968) cũng bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND TP Hà Nội để nghiên cứu đưa ra xét xử.

Vũ Phượng (tổng hợp)