TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, với hai bị cáo chính là Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (quốc tịch Ấn Độ) và Nguyễn Thị Linh (54 tuổi, ngụ TP.HCM).
- Người đàn ông tử vong do vướng bẫy điện diệt chuột trên ruộng
- Thiếu nữ mười lăm tuổi lái xe máy vi phạm bị xử phạt
- Măng Đen Treehouse được đề cử làng du lịch tốt nhất thế giới 2026
Phiên tòa dự kiến khai mạc ngày 31/7, sau lần hoãn từ ngày 15/7 vì luật sư bào chữa cho Shaileshkumar có đơn đề nghị. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM, đường dây hoạt động từ đầu năm 2023 và đưa hàng trăm viên kim cương vào lãnh thổ Việt Nam mà không qua khai báo hải quan.
Từ đầu năm 2023, Shah Hemantkumar Sureshkumar (sinh năm 1988, tên thường gọi Sunny, quốc tịch Ấn Độ) thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh để lập đường dây. Linh và Shaileshkumar – nhân viên của Shah – tham gia các hội nhóm trên Facebook để tìm khách mua kim cương tại Việt Nam.
Khi khách đồng ý và chuyển tiền cọc vào tài khoản của Linh, Shah tại Ấn Độ cung cấp hàng. Shaileshkumar mang kim cương từ Ấn Độ sang TP.HCM không khai báo hải quan, giao toàn bộ cho Linh; khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, Linh chuyển lại cho Shah. Linh hưởng 0,1% tổng giá trị mỗi lô; Shaileshkumar nhận lương 6 triệu đồng mỗi tháng.
Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Shaileshkumar thực hiện năm chuyến nhập cảnh. Bốn chuyến đầu diễn ra vào ngày 20/10/2023 với 233 viên, ngày 20/12/2023 với 198 viên, ngày 5/9/2024 với 167 viên và ngày 8/10/2024 với 164 viên – tổng cộng 762 viên kim cương đã vào Việt Nam và được bán cho khách.
Sáng 23/10/2024, Shaileshkumar nhập cảnh lần thứ năm tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, mang theo 715 viên kim cương chia thành 10 gói nhỏ giấu trong vali (số thẻ hành lý IP 924900), không khai báo hải quan. Khi hành lý qua máy soi chiếu, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an quận Tân Bình phát hiện và bắt giữ.
Kết quả giám định xác định 715 viên gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng. Shaileshkumar khai nhận mang số kim cương này từ Ấn Độ để giao cho Linh như những lần trước.
Sau khi hay tin Shaileshkumar bị bắt, Nguyễn Thị Linh rời khỏi nơi cư trú và liên hệ Lý Thị Ngọc Nga nhờ giúp đỡ; Nga giới thiệu em ruột là Lý Thị Ngọc Bích. Ngày 31/10/2024, Linh gặp Bích tại một quán cà phê. Bích hứa sẽ tìm người liên hệ cán bộ thụ lý vụ án, lo cho Linh chỉ bị xử phạt hành chính hoặc án treo và giúp Shaileshkumar được tại ngoại, đồng thời yêu cầu Linh chuẩn bị tiền.
Linh vay 1,2 tỷ đồng từ người quen rồi đưa cho Bích cất giữ. Ngày 07/11/2024, khi nhận giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Linh nhận ra Bích không thực hiện điều đã hứa và trình báo toàn bộ sự việc.
Cơ quan điều tra triệu tập Lý Thị Ngọc Bích; Bích sau đó làm đơn đầu thú. Số tiền 1,05 tỷ đồng bị thu giữ – 150 triệu còn lại đã được Bích dùng để thanh toán chi phí thuê luật sư bảo vệ pháp lý cho Linh. Cáo trạng xác định Shaileshkumar và Nguyễn Thị Linh bị truy tố về tội buôn lậu; Nguyễn Thị Linh bị truy tố thêm về tội đưa hối lộ; Lý Thị Ngọc Bích bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lý Thị Ngọc Nga bị truy tố về tội môi giới hối lộ.
Riêng Shah Hemantkumar Sureshkumar hiện chưa có kết quả ủy thác tư pháp xác minh nhân thân và lai lịch, cơ quan chức năng tách hành vi liên quan để tiếp tục xác minh và xử lý.
Sen vàng (tổng hợp)
