HẢI PHÒNG – Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, bắt tạm giam 28 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia với tổng giá trị giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng.
- Cá heo mẹ giữ con suốt nhiều ngày giữa biển sau khi con qua đời
- Tuyên án tù chung thân người mẹ sát hại con trai để chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng bảo hiểm
- Nghệ An gắn tiền thưởng với trách nhiệm giữ địa bàn không ma túy
Vụ án được phát hiện từ tin tố giác về trò chơi trực tuyến PinJoy trước khi lực lượng điều tra lần theo dòng tiền và xác định một hệ thống trung chuyển, rửa tiền hoạt động tại nhiều căn hộ thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Ngày 08/3, Công an TP Hải Phòng công bố kết quả điều tra ban đầu sau quá trình theo dõi nhiều tháng và đồng loạt khám xét các tòa S.206, S.211, S.212, S.218, S.219 từ ngày 20/5.
Trung tá Trịnh Công Thọ, Đội phó Đội 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, cho biết ban đầu lực lượng chức năng xác định đây là vụ đánh bạc trực tuyến, nhưng quá trình điều tra cho thấy phía sau là hệ thống trung chuyển và rửa tiền được tổ chức chặt chẽ. Cơ quan điều tra xác định đường dây tại Việt Nam có sự tham gia của đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc, còn Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú Hà Nội) phụ trách khâu chuyển đổi tiền sang USDT.
Từ tin báo đánh bạc đến đường dây rửa tiền quy mô lớn
Nguồn tin ban đầu xuất phát từ tố giác liên quan trò chơi có thưởng PinJoy có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Qua rà soát, trinh sát phát hiện nhiều tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch bất thường, liên tục nhận và chuyển tiền trước khi dòng tiền nhanh chóng rời khỏi hệ thống ngân hàng.
Đầu mối điều tra dẫn tới khu đô thị Vinhomes Ocean Park sau khi cư dân phản ánh nhiều căn hộ thường xuyên nhận các thùng hàng điện tử, hoạt động suốt ngày đêm nhưng ít giao tiếp với hàng xóm. Khám xét các căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm điện thoại Android được bố trí thành dãy, vận hành 24/24 giờ, mỗi người quản lý từ 5-10 thiết bị gắn với các tài khoản ngân hàng đã chuẩn bị sẵn.
Theo cơ quan điều tra, tiền từ người chơi được chia nhỏ qua nhiều tài khoản, khi tích lũy khoảng 100-200 triệu đồng sẽ tiếp tục chuyển sang bước kế tiếp. Ở công đoạn cuối, Lê Trung Hiếu liên hệ 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram để đổi tiền đồng sang stablecoin rồi chuyển vào ví điện tử của các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.
Đường dây mua bán USDT được xác định có sự tham gia của Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, Hà Nội) và Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, Đà Nẵng). Theo cơ quan điều tra, Vân sử dụng 4-5 ví điện tử mỗi ngày để giao dịch từ 7-10 triệu USDT, tương đương khoảng 180-260 tỷ đồng mỗi ngày và thường xuyên thay đổi ví nhằm tránh bị truy vết.
“Chúng tôi nhận thấy đây không còn là những giao dịch tiền điện tử riêng biệt mà là một công nghiệp chuyên sâu xử lý dòng tiền phạm pháp”, Trung tá Trịnh Công Thọ nhận định. Cơ quan điều tra cũng phát hiện nhóm đối tượng chuẩn bị sẵn tài liệu “Hỏi – Đáp” để đối phó khi bị kiểm tra hoặc triệu tập.
Từ tháng 6/2025 đến thời điểm bị phát hiện, tổng giá trị giao dịch qua đường dây được xác định khoảng 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền bị phong tỏa tại 2.003 tài khoản thuộc 36 ngân hàng chỉ hơn 3.000 tỷ đồng, phần còn lại đã được chuyển đổi thành USDT trước khi ra khỏi hệ thống ngân hàng.
Thượng tá Nguyễn Tuấn Giang, Phó Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, cho rằng giá trị của chuyên án không chỉ nằm ở số đối tượng bị bắt hay số tiền bị phong tỏa mà còn ở việc cắt đứt dòng tiền, nguồn vận hành của hệ thống tội phạm công nghệ cao.
Sen Vàng (tổng hợp)
