Giám đốc Đại Nam bị khởi tố về 3 tội danh

Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty Đại Nam, bị khởi tố về 3 tội danh khi doanh nghiệp bị xác định liên quan ma túy, cờ bạc, hóa đơn.

Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam, để điều tra về 3 tội danh. Từ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và vận tải, cơ quan điều tra xác định nơi đây liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Tối 10/8, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh với nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1988, trú tại phường Lê Chân, cầm đầu.

Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tổ chức đánh bạc” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Cùng vụ án, Phạm Quang Hoàn, sinh năm 1991, bị khởi tố về 2 tội danh liên quan đến ma túy; Đoàn Quang Duy, sinh năm 1990, bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc. Phạm Quang Hưng, sinh năm 1976, Giám đốc Công ty Bình Dân, bị khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Tổng cộng 10 người bị khởi tố hoặc áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò và hành vi của những người liên quan.

Doanh nghiệp vật liệu xây dựng và những hoạt động phía sau

Nguyễn Văn Nam thành lập Công ty TNHH vật liệu xây dựng và vận tải Đại Nam từ năm 2021, đặt trụ sở tại nhà riêng ở phường Lê Chân. Nam đồng thời đứng tên một hộ kinh doanh cá thể chuyên bán buôn vật liệu xây dựng.

Ngoài hoạt động kinh doanh trên, Nam còn sở hữu quán karaoke Đại Nam và nhà hàng Đại Nam tại hai địa chỉ khác trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Công ty Đại Nam bị xác định có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều doanh nghiệp trong thời gian dài. Doanh nghiệp này cũng bị làm rõ về hành vi buôn bán, vận chuyển cát không rõ nguồn gốc.

Đáng chú ý, quán karaoke Đại Nam bị xác định có biểu hiện chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ án được phát hiện trong đợt cao điểm Công an TP Hải Phòng triển khai nhằm rà soát, đấu tranh với các đối tượng lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để thực hiện hành vi phạm tội.

Điểm đáng chú ý của vụ việc là nhiều hành vi có tính chất khác nhau được cơ quan điều tra làm rõ trong cùng một nhóm đối tượng. Từ hoạt động liên quan đến hóa đơn, vật liệu xây dựng đến các hành vi về ma túy và cờ bạc, vụ án đang được tiếp tục điều tra để xác định đầy đủ quy mô, phương thức hoạt động.

Danh sách những người bị khởi tố hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn cũng cho thấy cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò của nhiều cá nhân có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Công an TP Hải Phòng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Nguyễn Chiu (tổng hợp)