Tại phiên tòa xét xử đường dây lừa đảo 1.600 tỉ đồng của Phó Đức Nam, hai cựu công an trình bày về khoản tiền hàng tháng được nhận và vai trò trong tổ tư vấn.
- Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang bị xét xử trong vụ án khoáng sản
- Phát hiện súng, 70 viên đạn khi triệt phá sòng bạc giữa rừng Lạng Sơn
- Cháy cửa hàng gas ở Hải Phòng, ngọn lửa bị chặn trước kho chứa
Hai cựu công an Phạm Trường Sơn và Nguyễn Thanh Phong được xét hỏi chiều 28/10, liên quan đến cáo buộc tham gia tổ tư vấn cho Phó Đức Nam (Mr Pips). Theo cáo trạng, nhóm này nhận tổng cộng 6,44 tỉ đồng từ Nam. Sơn khai trong gần hai năm nhận hơn 2 tỉ đồng, bình quân 80-90 triệu đồng mỗi tháng. Bị cáo cho rằng số tiền này là khoản cảm ơn vì hỗ trợ tìm hiểu quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh ngoại hối (Forex).
Hai cựu công an trình bày về nguồn tiền và vai trò tư vấn
Trước hội đồng xét xử, Phạm Trường Sơn nói từng được Nam trao đổi về việc tìm hiểu thủ tục cấp phép hoạt động Forex tại Việt Nam và thành lập bộ phận pháp chế cho công ty. Sơn khai tin rằng khoản tiền được chuyển là kinh phí hợp pháp, đồng thời cho biết từng hỏi Nam về việc khách hàng tố cáo công ty lừa đảo. Theo lời Sơn, Nam phủ nhận hành vi lừa đảo và giải thích doanh thu đến từ hoạt động môi giới chứng khoán, lãi cho vay ký quỹ. Bị cáo khẳng định không biết hoạt động thực tế của Nam có liên quan đến đường dây lừa đảo.
Tuy nhiên, cáo trạng xác định Sơn cùng hai bị cáo khác biết hoạt động lừa đảo nhưng vẫn tham gia tổ tư vấn, hỗ trợ xử lý những tình huống nhân viên bị khách hàng khiếu kiện hoặc cơ quan chức năng triệu tập. Nhóm này trao đổi công việc qua Telegram, trong nhóm có tên “Đầu tư rượu vang”. Theo cáo trạng, tổ tư vấn được thống nhất trả khoảng 350 triệu đồng mỗi tháng, ngoài các khoản phát sinh khi tư vấn vụ việc cụ thể.
Nguyễn Thanh Phong cũng không đồng tình với một số nội dung cáo buộc. Phong khai quen Nam thông qua mối quan hệ gia đình, do em gái là Nguyễn Thanh Tâm có quan hệ tình cảm với Mr Pips. Phong cho rằng Nam giới thiệu hoạt động kinh doanh hợp pháp và phủ nhận việc tham gia tư vấn nhằm giúp Nam đối phó cơ quan chức năng. Bị cáo nói có những tháng Nam không hỏi tư vấn nhưng vẫn chuyển tiền, khiến các thành viên cảm thấy ngại. Phong khai từng hai lần chuyển lại tiền cho Nam.
Cáo trạng xác định từ ngày 04/10/2021 đến 03/6/2023, Nam 13 lần chuyển tổng cộng 6,44 tỉ đồng cho Phong để trả công tổ tư vấn. Phong chuyển cho luật sư Nguyễn Bá Sơn hơn 2,2 tỉ đồng, chuyển cho Sơn hơn 2 tỉ đồng và hưởng gần 2,2 tỉ đồng. Ngoài cáo buộc liên quan đến đường dây lừa đảo, Phong còn bị truy tố về tội rửa tiền, liên quan khoản 1 tỉ đồng Nam góp mua đất tại Tây Ninh. Bị cáo khai đây là khoản góp vốn đầu tư bất động sản, đồng thời khẳng định bị oan về tội danh này. Theo cáo trạng, Phong biết số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội nhưng vẫn sử dụng để mua đất. Tại tòa, bị cáo tiếp tục phủ nhận cáo buộc.
Nguyễn Nhàn (tổng hợp)
