Bộ Công an mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố ba nữ giám đốc doanh nghiệp vàng bạc đá quý tại TPHCM và một nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV Giám định PNJ.
- Người đọc nhầm một dòng chữ và vô tình chấm dứt 28 năm chia cắt nước Đức
- Sam 9 tuổi làm thơ rao trứng phụ mẹ, cả hẻm chờ tiếng rao mỗi chiều
- Mưa lớn tiếp diễn ở miền núi phía Bắc, nguy cơ lũ quét tăng cao
Ngày 14/7, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bốn bị can mới trong vụ án này. Bốn người gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi) — giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, bà Nguyễn Thị Liên (46 tuổi) — giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Tâm, bà Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi) — giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, và ông Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi) — nhân viên kiểm định tại PNJ-LAB.
Đường dây vận hành qua các ứng dụng nhắn tin bảo mật cao như WhatsApp và Viber. Các bị can liên hệ đầu mối người Ấn Độ để đặt mua kim cương từ nước ngoài rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.
Nhóm này thuê nhân viên người Ấn Độ trực tiếp vào các cửa hàng vàng bạc, đá quý để chào bán kim cương với giá thấp hơn khoảng một phần ba so với thị trường. Khi thỏa thuận xong, các bên lập nhóm riêng trên WhatsApp để xác nhận giá, đặt hàng và điều phối giao nhận, trong đó mỗi người chỉ đảm nhận một khâu độc lập nhằm tránh bị phát hiện.
Tiệm vàng Kim Lý của bà Mỹ tọa lạc tại số 34 An Dương Vương, phường An Đông, TPHCM. Bà Mỹ bắt đầu kinh doanh vàng bạc, kim cương từ năm 1983; đến năm 2002, pháp nhân Công ty CP Vàng bạc và Đá quý Kim Lý mới được thành lập.
Năm 2020, ông Hồ Chí Lý lên làm chủ tịch hội đồng quản trị và bà Mỹ nhận chức giám đốc. Ngày 16/12/2025, công ty chuyển sang mô hình TNHH hai thành viên, trong đó ông Lý và bà Mỹ mỗi người góp 39,5 tỷ đồng, tương đương 50% vốn điều lệ.
Kết quả kinh doanh của Kim Lý nhiều năm không khả quan dù là thương hiệu có tiếng. Doanh thu năm 2019 đạt hơn 37 tỷ đồng, lãi 500 triệu; năm 2020 doanh thu 25 tỷ đồng và lỗ 600 triệu; năm 2021 doanh thu hơn 21 tỷ đồng và lỗ tiếp 400 triệu; đến năm 2023, doanh thu tăng lên hơn 50 tỷ đồng nhưng lợi nhuận thuần chỉ 600 triệu đồng.
Tiệm vàng Ngọc Tâm của bà Liên đặt tại số 38 An Dương Vương, phường An Đông, TPHCM — cùng tuyến phố với tiệm Kim Lý. Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngọc Tâm được thành lập từ tháng 5/2008; đến tháng 5/2024, vốn điều lệ đạt 20 tỷ đồng, trong đó bà Liên nắm 80%.
Bà Hoàng Thị Thanh Nga điều hành Công ty TNHH Đầu tư NCA, đơn vị sở hữu tiệm vàng Ngọc Châu Âu tại số 383 Lý Thường Kiệt, phường Tân Hoà, TPHCM. Công ty thành lập tháng 1/2022 với vốn ban đầu 9 tỷ đồng, tăng liên tục lên 20 tỷ (tháng 11/2022), 30 tỷ (tháng 1/2024), 60 tỷ (tháng 7/2024) và 120 tỷ đồng vào tháng 10/2025.
Năm 2022, bà Nga tham gia cuộc thi dành cho quý bà và giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ (Mrs Universe). Từ đó, bà và Ngọc Châu Âu gắn tên với vai trò nhà tài trợ, chế tác vương miện cho nhiều cuộc thi sắc đẹp.
Trước ngày bị khởi tố, fanpage chính thức của Công ty TNHH Đầu tư NCA thông báo tạm ngưng hoạt động hai tuần từ ngày 11/7 đến 24/7 để nâng cấp hệ thống, và cho biết những vấn đề phát sinh sẽ được xử lý từ ngày 25/7. Ba tiệm vàng liên quan đến vụ án đồng loạt đóng cửa sau khi các bà chủ bị khởi tố.
Sen Vàng (tổng hợp)
