Từ những khoản vay tại Công ty BMC và Ngân hàng SCB, vụ án tiếp tục làm rõ trách nhiệm của nhiều cá nhân liên quan. Bà Trương Mỹ Lan được xác định phải bồi thường hơn 7.463 tỷ đồng, nhưng không bị xem xét xử lý hình sự thêm.
- Hải Phòng tạm đình chỉ giáo viên bị tố đánh bé trai hơn 17 tháng tuổi
- Mẹ giao xe máy cho con chưa có bằng lái, cả hai mẹ con khởi tố
- Chia đĩa ăn hợp lý để chăm sóc sức khỏe mỗi ngày
Những khoản vay được thực hiện qua 19 hợp đồng tín dụng tại Công ty BMC và các ngân hàng liên quan đã trở thành trọng tâm của một vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ. Trong kết luận điều tra bổ sung, bà Trương Mỹ Lan được xác định phải chịu trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả hơn 7.463 tỷ đồng. Cơ quan điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty BMC, Ngân hàng SCB và các tổ chức liên quan, đề nghị truy tố 27 bị can về nhiều tội danh.
Vụ án liên quan các hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, tham ô tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Trong số những người bị đề nghị truy tố có Nguyễn Văn Ngọc, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty BMC; Phạm Lê Hùng, nguyên Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng BMC; Trần Mỹ Ngọc, thủ quỹ BMC.
Một số cựu lãnh đạo ngân hàng cũng nằm trong danh sách bị đề nghị truy tố, gồm Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên Tổng giám đốc SCB; Phạm Văn Phi, nguyên Phó tổng giám đốc SCB; Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB cùng nhiều người khác.
Theo kết luận điều tra, từ tháng 4/2010, bà Trương Mỹ Lan điều hành hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời nắm giữ cổ phần chi phối tại Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB cũ. Bà Lan được xác định đã tác động, giới thiệu để lãnh đạo các ngân hàng cho Nguyễn Văn Ngọc và Phạm Lê Hùng sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc 5 trong 20 dự án của Công ty BMC làm tài sản thế chấp.
Các khoản vay được thực hiện thông qua 19 hợp đồng tín dụng. Cơ quan điều tra cho rằng phương án kinh doanh không khả thi, tài sản bảo đảm không đủ bảo đảm cho các khoản vay. Hiện dư nợ được xác định còn hơn 4.437 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi cả gốc và lãi tại SCB.
Theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan còn điều hành để Nguyễn Thị Thu Sương nhận sử dụng 1.235 tỷ đồng từ nguồn tiền ngân hàng giải ngân. Trong số này, 300 tỷ đồng đã được trả, còn 935 tỷ đồng được sử dụng để chi tiêu, trả nợ và đầu tư kinh doanh cho các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.
Dù bà Lan không thừa nhận hành vi phạm tội, cơ quan điều tra cho rằng tài liệu thu thập trong hồ sơ đủ căn cứ xác định bà phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả của bà Lan được xác định liên quan đến 10 trong 19 hợp đồng tín dụng, với tổng số tiền hơn 7.463 tỷ đồng.
Để bảo đảm việc thu hồi tài sản, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TPHCM, Ngân hàng Nhà nước, SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các cơ quan được đề nghị ngăn chặn, tạm dừng những thủ tục có thể làm biến động tài sản tại dự án 6A Bình Chánh, bao gồm công chứng, chứng thực, hợp tác đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, cầm cố và thế chấp.
Tài sản thuộc dự án được giao SCB quản lý nhằm bảo đảm thi hành án liên quan đến trách nhiệm của bà Trương Mỹ Lan. Sai phạm trong vụ án được xác định bắt đầu từ năm 2010, kéo dài đến giai đoạn các vi phạm tại SCB và Vạn Thịnh Phát từ năm 2012 đến năm 2022 được đưa vào điều tra. Theo cơ quan điều tra, hành vi của bà Lan có phương thức, thủ đoạn tương tự các sai phạm trong vụ án giai đoạn 1, liên quan hơn 500 hợp đồng tín dụng đã được xét xử.
Hiện bà Trương Mỹ Lan đang chấp hành hình phạt tù chung thân. Cơ quan điều tra nhận định việc tiếp tục xét xử bà Lan trong vụ án này cũng không làm thay đổi bản chất và hình phạt đã tuyên. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với bà Lan, bảo đảm chính sách khoan hồng, nguyên tắc có lợi cho người bị buộc tội và mục tiêu thu hồi tài sản, bảo vệ lợi ích Nhà nước, Ngân hàng SCB.
Vụ án tiếp tục được đặt trong yêu cầu làm rõ trách nhiệm của những người liên quan và bảo đảm thu hồi tài sản. Phía sau con số hơn 7.463 tỷ đồng là những khoản vay, tài sản bảo đảm và trách nhiệm cần được xử lý theo quy định pháp luật.
Đào Chương (tổng hợp)
