Công an TP.Đồng Nai vừa triệt phá 3 chuyên án lớn, khởi tố 84 bị can vì lập hơn 165 “doanh nghiệp ma” để mua bán trái phép hơn 54.000 tờ hóa đơn.
- Cá tra, tôm hùm Việt Nam giữ lợi thế tại Trung Quốc
- Dòng dầu vẫn chảy khi nhà máy lọc dầu vượt công suất
- Tiếng “rắc” quen thuộc mỗi khi khớp bắt đầu chuyển động
Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường thuê, nhờ người khác đứng tên thành lập doanh nghiệp rồi biến những công ty này thành công cụ hợp thức hóa giao dịch khống. Vụ việc được Công an TP.Đồng Nai công bố ngày 30/8, sau thời gian dài đấu tranh, điều tra trên địa bàn và nhiều tỉnh, thành khác.
Công an TP.Đồng Nai cho biết, việc thành lập doanh nghiệp ngày nay khá thuận lợi, giúp người dân dễ dàng khởi nghiệp, góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế đất nước. Thế nhưng chính sự thông thoáng ấy lại bị một số đối tượng lợi dụng để mua bán hóa đơn trái phép, gian lận thuế và hợp thức hóa các giao dịch không có thật.
Cách làm phổ biến của chúng là tìm người “cho mượn” giấy tờ tùy thân để đứng tên công ty. Doanh nghiệp lập ra không hề kinh doanh thật, mà chỉ tồn tại trên giấy để phục vụ mục đích phi pháp — dân gian vẫn gọi đó là “doanh nghiệp ma”.
Riêng 3 chuyên án vừa được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đồng Nai phá thành công, các đối tượng đã dựng lên hơn 165 doanh nghiệp ma, xuất bán trái phép hơn 54.000 tờ hóa đơn với tổng giá trị lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng nói, có tới hơn 7.000 công ty trên cả nước dính líu đến việc mua bán, sử dụng số hóa đơn này. Cơ quan Công an đã khởi tố 4 vụ án với 84 bị can về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Vụ án điển hình và lời cảnh báo
Một vụ điển hình xảy ra ngày 01/6/2026, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai bắt giữ, khởi tố 11 bị can gồm Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên, để điều tra về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định từ năm 2020 đến 2025, nhóm này đã dựng nên 5 đường dây với hơn 200 công ty ma, mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn, tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 20 nghìn tỷ đồng, trải rộng khắp Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành khác. Một cán bộ điều tra nhận định, đường dây này hoạt động chặt chẽ, liên tỉnh, thành phố với nhiều đối tượng tham gia, phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài.
Công an TP.Đồng Nai khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời mời kiểu “chỉ cần đứng tên, không phải quản lý mà vẫn có tiền”, hay đề nghị mượn căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, chữ ký, con dấu, tài khoản thuế điện tử. Bởi lẽ, một khi đứng tên hộ hoặc cho mượn giấy tờ để người khác trục lợi, chính người “cho mượn” có thể phải gánh trách nhiệm trước pháp luật, tùy theo mức độ liên quan.
Vì một khoản lợi trước mắt mà nhẹ dạ đứng tên hộ, không ít người đã vô tình trở thành mắt xích tiếp tay cho hành vi gian lận, trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép — cái giá phải trả đôi khi lớn hơn nhiều lần số tiền nhận được.
Để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”, cơ quan Công an lưu ý người dân: không cho mượn giấy tờ tùy thân lập doanh nghiệp nếu bản thân không có nhu cầu kinh doanh thật; không giao tài khoản ngân hàng, chữ ký số, con dấu cho người khác tùy ý sử dụng; không đặt bút ký hợp đồng, hóa đơn khi chưa rõ nội dung, mục đích. Nếu đã đứng ra lập doanh nghiệp, cần trực tiếp quản lý, điều hành đúng ngành nghề đăng ký. Khi gặp lời mời chào có dấu hiệu bất thường, người dân nên chủ động từ chối và báo ngay cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý kịp thời.
Đức Vinh (tổng hợp)
