Công an Bắc Ninh phối hợp Bộ Công an bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế quốc tịch Trung Quốc, liên quan các vụ lừa đảo bất động sản và rửa tiền hàng chục tỷ đồng.
Công an Bắc Ninh bắt 2 đối tượng truy nã quốc tế: Hoàn tất bàn giao theo quy định
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất thủ tục bàn giao hai đối tượng bị truy nã quốc tế cho lực lượng chức năng Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).
Hai đối tượng gồm Zhang Zhen (39 tuổi) và Li Dawei (37 tuổi), đều mang quốc tịch Trung Quốc, bị xác định là các đối tượng phạm tội nguy hiểm. Trước đó, cả hai đã bị cơ quan công an Trung Quốc phát lệnh truy nã quốc tế liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia.
Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, việc bắt giữ và bàn giao các đối tượng được thực hiện đúng quy định pháp luật Việt Nam, phù hợp với các điều ước quốc tế và thỏa thuận hợp tác song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Công an Bắc Ninh bắt 2 đối tượng truy nã quốc tế: Thủ đoạn lừa đảo bất động sản tinh vi
Theo hồ sơ truy nã của Công an TP Trung Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), trong giai đoạn từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2021, Zhang Zhen cùng đồng phạm đã tổ chức nhiều vụ lừa đảo liên quan đến bất động sản với thủ đoạn tinh vi.
Cụ thể, nhóm này tiếp cận các chủ sở hữu bất động sản, sau đó tìm “người mua giả” – những người không có khả năng tài chính thực sự – để đứng tên giao dịch. Các chủ nhà được hướng dẫn thực hiện thủ tục chuyển nhượng với cam kết vay vốn thông qua các trung gian cho vay.
Để tạo lòng tin, nhóm đối tượng thường thanh toán trước khoảng 30% giá trị tài sản. Sau khi hoàn tất việc sang tên, Zhang Zhen và đồng phạm nhanh chóng đem bất động sản đi thế chấp tại các công ty cho vay, sau đó cố tình từ chối thanh toán phần tiền còn lại cho chủ sở hữu.
Cơ quan chức năng Trung Quốc xác định, bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã lừa đảo 26 nạn nhân, chiếm đoạt tổng số tiền 21,1527 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 80 tỷ đồng Việt Nam.
Vai trò rửa tiền của Li Dawei và quá trình trốn chạy sang Việt Nam
Đối với Li Dawei, theo hồ sơ truy nã của Công an TP Chiết Giang (tỉnh Quảng Đông), đối tượng này bị cáo buộc đóng vai trò tiếp tay rửa tiền cho các nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Li Dawei được xác định đã cung cấp nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền có nguồn gốc phạm pháp. Sau đó, đối tượng sử dụng số tiền này để mua vàng, rồi tiếp tục chuyển đổi vàng thành tiền điện tử nhằm che giấu dòng tiền. Với vai trò trung gian rửa tiền, Li Dawei được hưởng mức hoa hồng lên tới 30%, thu lợi bất chính với số tiền rất lớn.
Nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng Trung Quốc, Zhang Zhen và Li Dawei đã bỏ trốn sang Việt Nam. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, hai đối tượng đã bị phát hiện, bắt giữ tại Bắc Ninh và tiến hành bàn giao theo đúng quy định pháp luật.
Vụ việc tiếp tục khẳng định hiệu quả của hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là các loại tội phạm lừa đảo, rửa tiền đang diễn biến ngày càng phức tạp.
Theo: Dân Trí
