Công an Đà Nẵng vừa triệt phá mạng lưới nuôi tài khoản ngân hàng cung cấp cho tội phạm ở Campuchia, bắt 35 nghi phạm và thu nhiều tài khoản, thiết bị liên quan.
- Cá mập gom vàng bạc âm thầm xoay trục vì một chỉ số
- Giám đốc CIA gặp lãnh đạo lâm thời Venezuela, bà Machado tuyên bố sẽ trở thành tổng thống
- Rơi đồ ở Hà Nội: Người đàn ông nhận lại tài sản
Mạng lưới nuôi tài khoản ngân hàng cung cấp cho tội phạm Campuchia
Ngày 17/1/2026, Công an TP. Đà Nẵng thông tin kết quả điều tra chuyên án liên quan đến mạng lưới nuôi tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động tội phạm tại Campuchia. Lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 35 nghi phạm, chủ yếu cư trú tại Đà Nẵng, số còn lại ở Đắk Lắk và Gia Lai.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã thu gom hàng trăm tài khoản ngân hàng không chính chủ bằng nhiều phương thức khác nhau. Sau khi thu gom, các tài khoản này được quản lý, duy trì hoạt động và cho các nhóm tội phạm sử dụng để nhận tiền lừa đảo trực tuyến. Phần lớn các giao dịch có yếu tố xuyên biên giới, liên quan đến các đường dây lừa đảo hoạt động tại Campuchia.
Cơ quan công an đã thu giữ nhiều điện thoại di động, thiết bị điện tử cùng số lượng lớn tài khoản ngân hàng liên quan. Các đối tượng bị nghi ngờ sử dụng phần mềm và thiết bị công nghệ nhằm can thiệp, vượt qua các biện pháp xác thực của ngân hàng để phục vụ việc chuyển và rút tiền trái phép. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò cụ thể của từng cá nhân trong đường dây này.
Thủ đoạn hoạt động và hệ lụy từ việc cho thuê tài khoản ngân hàng
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, mạng lưới nuôi tài khoản ngân hàng được tổ chức chặt chẽ, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Một nhóm chịu trách nhiệm tìm kiếm và thu mua tài khoản, nhóm khác phụ trách kỹ thuật và hỗ trợ giao dịch, trong khi một bộ phận thực hiện việc tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền.
Việc sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ giúp các đối tượng che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác truy vết và xử lý tài sản liên quan đến các vụ lừa đảo. Dòng tiền thường được chuyển qua nhiều lớp tài khoản trước khi rút hoặc tiếp tục sử dụng cho các hoạt động phi pháp khác.
Cơ quan điều tra cho biết, thời gian qua các ngân hàng đã tăng cường biện pháp bảo mật, song tội phạm vẫn tìm cách lợi dụng kẽ hở công nghệ. Vụ việc cho thấy nhu cầu cấp thiết trong việc siết chặt quản lý tài khoản ngân hàng, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để ngăn chặn tội phạm công nghệ cao.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các nghi phạm theo quy định pháp luật.
Theo: VnExpress
