Hải Phòng – Công an thành phố Hải Phòng triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, bắt tạm giam 28 đối tượng và phong tỏa hàng nghìn tài khoản ngân hàng chứa dòng tiền phi pháp.
- Công an khởi tố năm người cầm đầu đường dây cá độ
- Cửa hàng túi giả Louis Vuitton, Gucci ở Hà Nội lộ xưởng gia công
- Vụ giết người hàng loạt ở Thái Lan: Nghi phạm khai còn nhiều nạn nhân khác
Ngày 20/5/2026, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ tại một khu đô thị cao cấp ở Gia Lâm, Hà Nội, nơi các đối tượng thuê làm điểm trung chuyển tiền từ hoạt động đánh bạc trên mạng. Cơ quan điều tra xác định đường dây sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền rồi chuyển đổi sang USDT, nhằm che giấu nguồn gốc và đưa tài sản ra khỏi hệ thống ngân hàng.
Sáng hôm đó, lực lượng Công an thành phố Hải Phòng có mặt tại các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 thuộc khu đô thị này. Cảnh sát khám xét nhiều căn hộ, triệu tập Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú Hà Nội) cùng 15 đối tượng khác, trong đó có Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc.
Kết quả điều tra cho thấy đường dây vận hành như một hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều người được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản nhận khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, còn các căn hộ chung cư trở thành nơi làm việc của nhân viên chia ba ca, hoạt động liên tục ngày đêm và điều hành qua các nhóm kín trên Telegram.
Lê Trung Hiếu giữ vai trò tiếp nhận tiền từ hoạt động đánh bạc, rồi nhanh chóng chuyển đổi sang USDT để xóa dấu vết nguồn gốc. Hiếu liên hệ trực tiếp 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, gom tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của các đối tượng cầm đầu.
Mở rộng điều tra, công an xác định Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, trú Hà Nội), Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối cung cấp USDT thường xuyên cho Hiếu. Trong số này, Hoàng Hải Vân là đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do, tổ chức hẳn một hệ thống nhân viên báo giá, theo dõi công nợ và quản lý khách hàng.
Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 7-10 triệu USDT, và định kỳ hằng tuần hủy ví cũ, thay ví mới để cắt đứt dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.
Các đối tượng còn chuẩn bị sẵn một bộ tài liệu “Hỏi – Đáp”, hướng dẫn thành viên cách trả lời khi bị cơ quan chức năng kiểm tra hoặc triệu tập. Toàn bộ đường dây vận hành như một doanh nghiệp ngầm, chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp phục vụ hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.
Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng, trong đó 9 người bị khởi tố tội Rửa tiền và 17 người bị khởi tố tội Tổ chức đánh bạc.
Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư trên 3.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò các đối tượng cầm đầu và những cá nhân liên quan. Việc truy tìm, kê biên và thu hồi toàn bộ tài sản có nguồn gốc phạm tội được xác định là bước tiếp theo, trước khi xử lý theo quy định pháp luật.
Nguyễn Mùi (tổng hợp)
