Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can tại TP Hồ Chí Minh về tội Buôn lậu, nâng tổng số bị can trong Chuyên án 268V lên 31 người.
- Trường vùng biển Nghệ An có thủ khoa và á khoa tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp 2026
- Cha đánh đập con trai bảy tuổi vì bán vé số không đủ tiền
- Không còn hiện tượng, bán kết World Cup 2026 chỉ dành cho những gã khổng lồ thực thụ
Ngày 12/7, Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố 4 bị can mới, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960, phường An Đông, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980, phường An Đông, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980, phường Vườn Lài, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA — chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); và Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987, phường Bình Thạnh, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ-LAP). Cả bốn bị can đều bị điều tra theo Điều 188 Bộ luật Hình sự về tội Buôn lậu.
Theo kết quả điều tra, các bị can liên hệ đặt mua kim cương từ các đối tượng người Ấn Độ qua mạng xã hội, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam và tìm khách hàng để bán lại. Kim cương được cất giấu trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo rồi nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.
Đường dây vận hành theo quy trình khép kín, do đầu mối người Ấn Độ tại Hồng Kông (Trung Quốc) chỉ huy trực tiếp. Các bên giao dịch qua ứng dụng WhatsApp cài sẵn chế độ tự động xóa tin nhắn, phân công phụ trách từng khâu giao nhận, và thanh toán bằng quy ước “số seri trên tờ tiền USD”.
Giá kim cương được chào thấp hơn khoảng một phần ba so với thị trường Việt Nam. Nhóm khách hàng mà đường dây nhắm đến là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc công ty mới thành lập có nhu cầu mở rộng thị trường.
Tính đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn đồ vật, trang sức không có hóa đơn chứng từ. Điều tra xác định đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, tổng trị giá hơn 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
Trần Yên(tổng hợp)
