Đoàn Uyên Thao lừa đảo chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng tại Đắk Lắk

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ nữ giám đốc Đoàn Uyên Thao vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng từ 249 người dân qua hình thức huy động vốn lãi cao.

Huy động vốn lãi cao từ năm 2020

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố và bắt tạm giam bà Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Thao là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoàng Quyến. Từ năm 2020 đến 2024, bà đã lợi dụng danh nghĩa công ty để huy động vốn từ người dân với lãi suất hấp dẫn, dẫn đến thiệt hại lớn.

Từ năm 2020, bà Đoàn Uyên Thao bắt đầu nhận tiền gửi của người dân dưới danh nghĩa hoạt động kinh doanh nông sản. Bà cam kết lãi suất từ 0,6% đến 1,5% mỗi tháng, cho phép gửi không kỳ hạn và rút tiền linh hoạt theo nhu cầu. Mỗi lần nhận tiền, bà đều lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của công ty để tạo lòng tin.

Ban đầu, công ty thanh toán lãi đúng hạn, giúp duy trì uy tín và thu hút thêm nhiều người tham gia. Tuy nhiên, thực chất số tiền huy động không được đầu tư vào kinh doanh mà chủ yếu dùng để trả gốc và lãi cho những người gửi trước đó, tạo thành mô hình lấy của người sau trả người trước.

Chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng từ 249 nạn nhân

Đến năm 2024, Công ty Hoàng Quyến đã rơi vào tình trạng mất năng lực tài chính nghiêm trọng, không còn khả năng thanh toán nợ và đứng trước nguy cơ phá sản. Dù vậy, bà Thao vẫn tiếp tục đưa thông tin gian dối về tình hình kinh doanh, khoe khoang sở hữu nhiều tài sản và kho nông sản lớn để tạo niềm tin.

Trong năm này, bà đã nhận thêm hơn 2,3 tỷ đồng từ 5 người dân với lý do đầu tư sinh lời cao. Toàn bộ số tiền này được sử dụng để chi trả cho các khoản nợ cũ, thay vì dùng vào hoạt động kinh doanh thực sự.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định có 249 cá nhân gửi đơn tố cáo bà Đoàn Uyên Thao với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng. Các nạn nhân chủ yếu là người dân tại Đắk Lắk và các tỉnh lân cận, trong đó nhiều người là nông dân đã tin tưởng giao phó số tiền tích cóp để gửi lấy lãi.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi, quy mô thiệt hại chính xác và trách nhiệm liên quan. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các hình thức huy động vốn ngoài hệ thống ngân hàng, đặc biệt với mức lãi suất cao bất thường.

Vụ án này một lần nữa cảnh báo về rủi ro của các hình thức đầu tư mạo danh doanh nghiệp hợp pháp, gây thiệt hại lớn cho cộng đồng. Công an tỉnh Đắk Lắk cam kết xử lý nghiêm minh để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Theo: Dân Trí