HẢI PHÒNG – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố thêm Nguyễn An Huy và Hoàng Xuân Đức về tội “Đánh bạc”, nâng tổng số bị can trong chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc và rửa tiền lên 30 người.
- Tỉnh táo trước cuộc gọi tự xưng cán bộ phường
- Bé gái nuốt pin cúc áo và cảnh báo từ vật nhỏ trong nhà
- Bé gái 11 tuổi bị người tình của mẹ đánh đập, bắt quỳ nhiều đêm
Ngày 06/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng (PC01) cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn An Huy (sinh năm 2005, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) và Hoàng Xuân Đức (sinh năm 2003, trú phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội “Đánh bạc”.
Trước đó, ngày 03/8, PC01 đã khởi tố vụ án hình sự về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và rửa tiền, đồng thời bắt tạm giam 28 bị can. Trong số này có 9 người bị khởi tố về tội rửa tiền và 17 người bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc.
Theo lãnh đạo Phòng PC01, đường dây hoạt động với phương thức khá chuyên nghiệp, có sự điều hành của các đối tượng người Trung Quốc. Đáng chú ý, nhiều người tham gia còn rất trẻ, trong đó có bị can sinh năm 2007.
Đường dây vận hành khép kín, nhiều tài khoản ngân hàng bị lợi dụng
Quá trình điều tra cho thấy, từ ngày 20/5, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhiều căn hộ tại các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). Tại đây, công an triệu tập Lê Trung Hiếu cùng khoảng 15 người có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, trong đó có Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc, biệt danh “Lão Hoàng”.
Kết quả điều tra xác định nhóm đối tượng đã thuê hàng nghìn công dân Việt Nam đứng tên mở tài khoản ngân hàng với tiền công 5 triệu đồng/tháng. Các căn hộ chung cư được sử dụng làm nơi tiếp nhận, phân loại và trung chuyển dòng tiền phát sinh từ hoạt động cờ bạc trực tuyến, mọi chỉ đạo được thực hiện thông qua các nhóm Telegram.
Lê Trung Hiếu được giao liên hệ nhiều đầu mối bán USDT trên Telegram để mua lượng lớn tiền điện tử, sau đó chuyển vào ví của đối tượng cầm đầu nhằm hoàn tất việc chuyển dòng tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng xây dựng quy trình vận hành chặt chẽ với nhân sự phụ trách báo giá, theo dõi công nợ và điều phối thanh toán. Mỗi ngày, hệ thống được xác định luân chuyển khoảng 7-10 triệu USDT, đồng thời các ví điện tử được thay đổi định kỳ để hạn chế bị phát hiện.
Đáng chú ý, nhóm này còn chuẩn bị sẵn tài liệu “Hỏi – Đáp” hướng dẫn thành viên cách trả lời khi bị cơ quan công an kiểm tra hoặc triệu tập. Lãnh đạo Phòng PC01 nhận định đây là chuyên án có quy mô lớn, liên quan nhiều tỉnh, thành và khuyến cáo người dân không tham gia mua bán USDT trên thị trường “chợ đen”, bởi đây là phương thức đã bị các đối tượng lợi dụng để tẩu tán tiền bất hợp pháp.
Tang vật vụ án gồm hơn 200 điện thoại di động, khoảng 2.000-2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng trên cả nước bị phong tỏa, với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng. Hiện Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
Đức Vinh (tổng hợp)
