Hàn Quốc áp lệnh trừng phạt Chen Zhi và tập đoàn Prince Group sau khi doanh nhân này cùng các tổ chức liên quan ở Campuchia bị cáo buộc dính líu tới hoạt động lừa đảo, buôn người và rửa tiền xuyên quốc gia, gây chấn động dư luận châu Á.
- Truy vết tiền số có thể được thực hiện thế nào
- Người Campuchia rút tiền khỏi Prince Bank của ông trùm Chen Zhi
- Kết hôn tuổi 76: Hành trình tìm tình yêu của Janet
Cơ quan Hàn Quốc xem xét trừng phạt Prince Group của Chen Zhi
Truyền thông Hàn Quốc ngày 19/10 đưa tin, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính đang cân nhắc xếp một số tổ chức Campuchia vào nhóm “thực thể hạn chế giao dịch”. Trong đó, Prince Group – tập đoàn của ông trùm Chen Zhi – bị cho là có liên hệ trực tiếp đến mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô toàn cầu.
FIU hiện phối hợp cùng các bộ, ngành để hoàn thiện tham vấn và có thể ban hành quyết định trừng phạt ngay trong tháng này. Một quan chức Hàn Quốc tiết lộ, chính phủ muốn “xác định rõ bản chất các tổ chức tội phạm ở Campuchia để đưa ra biện pháp phản ứng phù hợp”.
Chen Zhi – doanh nhân Campuchia gốc Hoa, người sáng lập Prince Group – hiện đang bị Mỹ và Anh áp lệnh trừng phạt vì điều hành hệ thống lừa đảo và bóc lột lao động. Ông có thể đối mặt mức án tối đa 40 năm tù nếu bị kết tội.
Ngoài Prince, chính quyền Hàn Quốc cũng đang xem xét trừng phạt Huione Group – tổ chức tài chính Campuchia vừa bị Mỹ đưa vào danh sách đen. Washington cáo buộc Huione là trung tâm rửa tiền cho các tổ chức tội phạm và thậm chí có liên hệ với Triều Tiên. Một quan chức Hàn Quốc cho biết, “biện pháp trừng phạt sẽ được triển khai ngay sau khi quá trình tham vấn liên ngành kết thúc”.
Cơ chế trừng phạt theo Luật Phòng chống Tài trợ Khủng bố của Hàn Quốc
Theo quy định của Hàn Quốc, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào bị xác định có liên quan đến hoạt động đe dọa an ninh quốc gia hoặc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đều có thể bị hạn chế giao dịch tài chính.
Khi bị liệt vào danh sách trừng phạt, các hoạt động liên quan đến tài sản, bất động sản hay tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc đều bị phong tỏa nếu không được FIU phê duyệt.
Giới chức nước này cho biết danh sách trừng phạt vẫn đang được hoàn thiện do có nhiều nhóm tội phạm khác hoạt động mạnh tại Campuchia. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang phối hợp rà soát để đề xuất các trường hợp cụ thể cần xử lý.
Điều tra nghi vấn Prince Group mở chi nhánh trá hình tại Seoul
Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra nghi vấn Prince Group mở văn phòng tại quận Gangnam, Seoul, dưới tên gọi Tập đoàn bất động sản Kingmen, nhằm tuyển dụng người Hàn sang Campuchia cho các hoạt động lừa đảo.
Quyền giám đốc Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Yoo Jae-seong đã yêu cầu tiến hành điều tra chính thức mạng lưới của Prince Group trong nước. Sự việc thu hút sự chú ý của dư luận sau khi thi thể một sinh viên 22 tuổi người Hàn bị phát hiện ở Campuchia với dấu vết tra tấn, khiến người dân phẫn nộ và yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn từ chính phủ.
Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính đến tháng 8 năm nay, số vụ công dân Hàn bị bắt cóc hoặc giam giữ trái phép tại Campuchia đã tăng đột biến lên 330 vụ, trong khi năm 2023 chỉ ghi nhận 17 vụ. Nhiều nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc trong lĩnh vực công nghệ, sau đó bị ép tham gia các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.
Để ngăn chặn tình trạng này, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã đặt bảng cảnh báo tại sân bay quốc tế Incheon, đồng thời yêu cầu các hãng hàng không phát tờ rơi hướng dẫn an toàn và cung cấp thông tin liên hệ khẩn cấp cho hành khách. Các cơ quan chức năng nhấn mạnh, mọi công dân cần thận trọng khi nhận lời mời làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á, nơi tội phạm mạng và buôn người đang gia tăng đáng lo ngại.
Theo VnExpress
