Ngày 14/3, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố 18 bị can điều hành đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel, chiếm đoạt 400 tỷ đồng của 42.000 người dân tham gia vào hệ sinh thái.
- Căng thẳng eo biển Hormuz: Mỹ triển khai tàu hộ tống dầu
- Man Utd tìm người thay thế huấn luyện viên Michael Carrick
- Công an hỗ trợ cô gái nghi bị lừa đảo “bắt cóc online” về với gia đình
Triệt phá đường dây lừa đảo núp bóng công nghệ quy mô đặc biệt lớn
Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 14/3 cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 18 đối tượng liên quan đến đường dây chiếm đoạt tài sản dưới danh nghĩa “hệ sinh thái công nghệ Xintel”. Vụ án được xác định có quy mô đặc biệt lớn với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 400 tỷ đồng thông qua các hành vi sử dụng mạng máy tính và phương tiện điện tử trái phép. Ngoài các đối tượng bị khởi tố, cơ quan công an cũng đã triệu tập thêm 50 người khác có liên quan để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ việc.
Kết quả điều tra ban đầu xác định những người cầm đầu gồm Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh và Hà Tuấn Dũng, cùng trú tại TP.HCM. Nhóm này vận hành các pháp nhân độc lập như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution nhưng thực tế không hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp mà phối hợp chặt chẽ để lôi kéo nhà đầu tư. Năm 2024, dự án mạng xã hội Xfactor Intelligent (Xintel.vn) được ra mắt dưới vỏ bọc nền tảng chia sẻ thông tin du lịch nhằm tạo niềm tin bước đầu cho người tham gia.
Trong cơ cấu tổ chức, Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò Chủ tịch, Hà Tuấn Dũng làm Giám đốc Marketing, còn Nguyễn Duy Thịnh đảm nhận vị trí Giám đốc công nghệ. Các đối tượng đã dựng lên hình ảnh một “Tập đoàn Xintel” hùng mạnh nhưng thực chất chỉ là công ty ma nhằm mục đích chào bán cổ phần khống cho các nhà đầu tư. Để tăng thêm uy tín quốc tế, nhóm này còn thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Xintel tại Hong Kong (Trung Quốc) để quảng bá là đơn vị vận hành dự án.
Thủ đoạn huy động vốn bằng đồng tiền mã hóa không có giá trị pháp lý
Theo cơ quan chức năng, nhóm đối tượng đã tận dụng giấy phép mạng xã hội để quảng bá về các nền tảng như XINSTAR hay XINTRAVEL nhằm mục đích chính là huy động vốn. Nguyễn Duy Thịnh trực tiếp tạo ra 12 tỷ token “Xin” trên mạng lưới BNB Smart Chain để làm công cụ giao dịch chính trong hệ sinh thái. Tuy nhiên, công an khẳng định đồng tiền này không được niêm yết trên các sàn chính thống, không có giá trị pháp lý tại Việt Nam và hoàn toàn do nhóm này tự quản lý.
Hệ thống vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng gồm 8 cấp bậc từ F0 đến F7, yêu cầu người tham gia nạp tiền USDT và lôi kéo thành viên mới để hưởng hoa hồng. Các đối tượng quảng cáo về gói “máy đào” tiền ảo Xnode với cam kết lãi suất hằng năm từ 5% đến 18%, nhưng thực tế các máy đào này hoàn toàn không tồn tại. Lợi nhuận hiển thị trên ứng dụng chỉ là con số ảo và nhà đầu tư buộc phải tiếp tục nạp tiền hoặc lôi kéo người khác mới có thể thực hiện lệnh rút tiền.
Lực lượng công an đã tiến hành khám xét đồng loạt tại TP.HCM, thu giữ nhiều máy chủ, thiết bị điện tử cùng các tài liệu quan trọng phục vụ hành vi lừa đảo. Đến nay, hệ thống đã ghi nhận hơn 42.000 tài khoản tham gia và bị chiếm đoạt tài sản trên phạm vi toàn quốc. Công an tỉnh Thanh Hóa hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời khuyến cáo người dân cần thận trọng, không chuyển tiền vào các mô hình đầu tư tiền ảo chưa được cấp phép.
Theo: Báo Tiền Phong
