Nhà chức trách An Giang vừa bắt giữ nhóm người lập công ty ảo mua bán hóa đơn giá trị gia tăng các mặt hàng xây dựng nhằm chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng.
- Cá hồi Na Uy: Xây dựng niềm tin tại thị trường thực phẩm Việt Nam
- Nam sinh lớp 12 cầm đầu đường dây phát tán mã độc xâm nhập 94.000 máy tính
- Suy thận và hiểm họa từ bữa sáng của người kỹ sư Tại Đài Loan
Mua bán hóa đơn qua các pháp nhân ảo tại An Giang
Một đường dây kinh doanh hóa đơn trái phép với quy mô hàng chục tỷ đồng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện và triệt phá. Sang 26/3 cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố Đỗ Viết Dự cùng hai đồng phạm là Nguyễn Thị Mỹ Cơ và Phạm Ngọc Liềm về tội danh liên quan đến chứng từ. Vụ việc gây chú ý bởi số tiền ghi khống trên các tờ hóa đơn vượt ngưỡng 31 tỷ đồng trong một thời gian ngắn.
Các báo cáo cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2018, các đối tượng đã sử dụng 6 công ty “ma” để thực hiện hành vi phạm pháp. Những doanh nghiệp này chủ yếu tồn tại trên danh nghĩa giấy tờ nhằm phục vụ mục đích duy nhất là xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống. Các mặt hàng thường xuyên xuất hiện trong các bộ hồ sơ giả mạo này bao gồm cát và đá phục vụ thi công công trình.
Tổng cộng có 34 hóa đơn không có thực đã được đưa ra lưu thông với giá trị thanh toán bao gồm cả thuế là hơn 31 tỷ đồng. Số tiền thuế giá trị gia tăng bị nhóm này trục lợi từ ngân sách nhà nước được ghi nhận ở mức hơn 2,8 tỷ đồng. Hoạt động phi pháp này đã mang lại cho nhóm đối tượng khoản lợi nhuận bất chính hơn 420 triệu đồng trước khi bị phát hiện.
Mua bán hóa đơn và chân dung những người điều hành đường dây hóa đơn ma
Đỗ Viết Dự, một người đàn ông 49 tuổi đến từ Hà Nội, được coi là nhân vật trung tâm điều phối toàn bộ các hoạt động của nhóm. Dự đã móc nối với cặp vợ chồng Cơ và Liềm tại địa phương để mở rộng địa bàn hoạt động và tìm kiếm các doanh nghiệp có nhu cầu. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cá nhân này đã giúp đường dây tồn tại và vận hành trót lọt trong nhiều năm.
Vợ chồng Mỹ Cơ và Ngọc Liềm đóng vai trò là những mắt xích hỗ trợ, trực tiếp giao dịch với các đơn vị kinh tế có nhu cầu mua chứng từ. Theo kết quả xác minh, họ đã giúp Dự tiêu thụ thành công 15 hóa đơn cho 5 công ty, thu về doanh thu phi pháp hơn 191 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí vận hành, cặp đôi này được hưởng lợi riêng số tiền hơn 56 triệu đồng.
Hiện tại, Đỗ Viết Dự đã bị bắt tạm giam, trong khi bà Mỹ Cơ bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú do các lý do pháp lý. Riêng ông Liềm hiện đang phải thụ án trong một vụ án khác nên cơ quan điều tra sẽ có phương án xử lý tiếp theo sau. Cảnh sát đang mở rộng phạm vi tìm kiếm để xác định thêm các đơn vị kinh tế khác có liên quan đến việc tiêu thụ chứng từ từ nhóm này.
Theo: Báo Dân trí
