Đinh Thị Dung, quản lý 7 văn phòng trong đường dây Mr Pips, nhận hơn 16,5 tỷ đồng, chủ yếu là tiền thưởng từ doanh số của hệ thống.
- Động đất rung chuyển xã Bảo Lạc sau một tiếng nổ lớn
- Triệt xóa đường dây mua bán linh kiện lắp súng qua mạng tại Thanh Hóa
- Trung tâm khí tượng cảnh báo mưa lớn dồn dập đe dọa miền Bắc
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (Mr Pips, 32 tuổi, TPHCM), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, 36 tuổi, Hưng Yên) cùng 186 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Theo cáo trạng, đường dây này thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.559 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên cả nước.
Trong hệ thống, Đinh Thị Dung (37 tuổi, phường Phú Diễn, Hà Nội) được xác định giữ vai trò quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh của 7 văn phòng từ khi gia nhập năm 2019. Cáo trạng đánh giá Dung là một trong những mắt xích trung gian giúp hệ thống vận hành.
Vụ án Mr Pips được chú ý từ cuối năm 2024, khi Phó Đức Nam bị xác định là người cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối quốc tế. So với kết quả điều tra ban đầu, số vụ và số tiền chiếm đoạt được xác định trong cáo trạng lần này đều tăng lên đáng kể.
Dòng tiền thưởng từ hệ thống của Mr Pips
Theo cáo trạng, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp, với hàng chục công ty “bình phong”, nhân viên tư vấn và nhiều văn phòng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Bình Dương cũ cùng một số địa phương khác. Các đối tượng sử dụng đầu số điện thoại, ứng dụng Zoiper và nhiều tài khoản ngân hàng, tài khoản trung gian để tiếp cận, nhận tiền từ nhà đầu tư. Đối với Đinh Thị Dung, bị can này phải chịu trách nhiệm hình sự về 27 vụ lừa đảo với số tiền hơn 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền Dung nhận được trong quá trình hoạt động lên tới hơn 16,5 tỷ đồng, gồm hơn 733 triệu đồng tiền lương và hơn 15,8 tỷ đồng tiền thưởng.
Khoản thưởng trên được tính dựa vào hơn 396 tỷ đồng mà các bị hại chuyển vào toàn bộ hệ thống thuộc phạm vi Dung quản lý, thay vì chỉ tính phần tiền liên quan trực tiếp đến 27 vụ mà bị can này phải chịu trách nhiệm hình sự. Một trường hợp khác, Nguyễn Đức Tuyến (30 tuổi, cùng phường Phú Diễn) chỉ quản lý 2 văn phòng từ tháng 7/2022 nhưng nhận hơn 23 tỷ đồng, tương ứng doanh số hơn 562 tỷ đồng từ các bị hại. Đáng chú ý, số tiền Dung nhận được chủ yếu đến từ cơ chế thưởng theo doanh số của hệ thống. Điều này cho thấy lợi ích của những người quản lý cấp trung được gắn trực tiếp với lượng tiền nhà đầu tư đưa vào các văn phòng dưới quyền phụ trách.
Trong một vụ việc liên quan, luật sư Đỗ Minh Hiển (Văn phòng luật sư JVN, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) từng phân tích rằng theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, việc sử dụng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để đầu tư hoặc chuyển đổi tài sản nhằm che giấu nguồn gốc có thể là dấu hiệu cấu thành tội rửa tiền. Khung hình phạt đối với hành vi này có thể lên tới 10-15 năm tù. Cáo trạng mới nhất cho thấy quy mô đường dây Mr Pips không chỉ nằm ở số tiền hơn 1.559 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt, mà còn thể hiện qua cơ chế vận hành và phân chia lợi ích giữa các cấp. Những khoản tiền thưởng hàng chục tỷ đồng của các quản lý được hình thành từ dòng tiền mà nhà đầu tư chuyển vào hệ thống.
Hồng Sơn (tổng hợp)
