Đường dây tội phạm xuyên quốc gia vừa bị triệt phá sau khi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Hành vi lừa đảo livestream cắt đá tìm ngọc nhắm vào hàng vạn người dân qua mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tài sản.
- Mỹ công bố văn bản 14 điểm hướng tới bình thường hóa quan hệ với Iran
- Tranh cãi gia tăng quanh thỏa thuận Mỹ – Iran
- Quan hệ Mỹ – Israel: Ông Trump khẳng định vai trò sống còn với Tel Aviv
Thủ đoạn lừa đảo và kịch bản thao túng tâm lý
Ngày 24/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ tháng 8/2024, một nhóm đối tượng người Trung Quốc tuyển dụng lao động Việt Nam đưa sang thành phố Dongxing (Đông Hưng). Tại đây, họ vận hành các phòng phát trực tiếp trên Facebook để thực hiện hành vi gian dối. Những trang như Đế Vương Lục Bảo liên tục thay đổi tên gọi nhằm tránh sự theo dõi của giới chức trách. Quy trình tổ chức chặt chẽ với sự phân công cụ thể từ người dẫn chương trình đến bộ phận kỹ thuật tạo tương tác ảo.
Các đối tượng dùng đá hoa trắng hoặc đá Quarzit nhuộm màu, phủ sơn đen giả làm ngọc quý hiếm. Trong các buổi phát trực tiếp, nhóm này đưa ra thông tin gian dối về giải thưởng hàng trăm triệu đồng cho người đặt cọc. Để xây dựng lòng tin, ban đầu chúng thường cho người chơi trúng thưởng những khoản nhỏ hoặc hoàn trả tiền cọc nhanh chóng. Điều này khiến nạn nhân tin tưởng và sẵn sàng chi những khoản tiền lớn hơn vào các lượt tham gia tiếp theo với hy vọng đổi đời.
Khi nạn nhân chuyển số tiền lớn, nhóm lừa đảo thông báo trúng ngọc giá trị nhưng yêu cầu nộp thêm các loại phí. Những khoản này gồm thuế thu nhập, phí xác minh danh tính hoặc phí làm hóa đơn dịch vụ. Đây thực chất là bẫy nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân trước khi các đối tượng cắt đứt liên lạc. Nếu bị hại phát hiện sự bất thường hoặc không còn khả năng tài chính, chúng sẽ lập tức chặn tài khoản và xóa mọi dấu vết mạng xã hội.
Quy mô chiếm đoạt và lời cảnh báo từ cơ quan chức năng
Công an tỉnh Quảng Ninh xác định đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn. Nhóm lừa đảo sử dụng mạng lưới gồm hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều cá nhân tại Việt Nam và Trung Quốc. Việc luân chuyển dòng tiền qua nhiều tầng nấc giúp các đối tượng dễ dàng tẩu tán tài sản và gây khó khăn cho công tác điều tra. Hệ thống này hoạt động liên tục, thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người từ khắp các tỉnh thành.
Kết quả thống kê hồ sơ vụ án cho thấy các bị can thực hiện thành công hơn 110.000 giao dịch chiếm đoạt. Tổng số tiền thiệt hại xác định lên đến 263 tỷ đồng, gây chấn động dư luận về tính chất liều lĩnh của nhóm tội phạm. Có hơn 32.000 người đã trở thành nạn nhân của chiêu trò này trên không gian mạng trong một khoảng thời gian ngắn. Đây là số lượng bị hại kỷ lục trong một vụ án lừa đảo trực tuyến từng được xử lý tại địa phương.
Hiện tại, 36 bị can đã bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định. Lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp với phía Trung Quốc để mở rộng điều tra và truy tìm các đối tượng cầm đầu. Vụ việc là lời nhắc nhở nghiêm trọng đối với cộng đồng về những rủi ro khi tham gia hoạt động tài chính mạng xã hội. Người dân cần tỉnh táo trước các lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận hoặc các trò chơi trúng thưởng không rõ nguồn gốc.
Thành Luân (Tổng hợp)
