Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bốn bị can là chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh, trong đường dây đưa kim cương trái phép từ nước ngoài về Việt Nam.
- Trường vùng biển Nghệ An có thủ khoa và á khoa tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp 2026
- Cha đánh đập con trai bảy tuổi vì bán vé số không đủ tiền
- Không còn hiện tượng, bán kết World Cup 2026 chỉ dành cho những gã khổng lồ thực thụ
Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố Lê Thị Ngọc Mỹ, Nguyễn Thị Liên, Hoàng Thị Thanh Nga và Trần Tiễn Như Nghi về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Đây là bước mở rộng mới của Chuyên án 268V, sau khi cơ quan điều tra thu giữ thêm 139 viên kim cương trong đường dây đưa kim cương từ Ấn Độ qua Hồng Kông về Việt Nam.
Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, trú phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh, là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý. Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, cùng trú phường An Đông, là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm.
Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, trú phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh, là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Nga Châu Âu. Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, trú phường Bình Thạnh, là nhân viên kiểm định của Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ.
Các đối tượng đặt mua kim cương của người Ấn Độ qua mạng xã hội, rồi tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam để bán kiếm lời. Người Ấn Độ được thuê sang tận cửa hàng vàng bạc, đá quý để chào hàng; khách đồng ý mua thì vào chung nhóm WhatsApp để báo giá, đặt hàng, nhận hàng.
Giá kim cương chào bán rẻ hơn một phần ba so với thị trường trong nước. Khách hàng nhắm đến là các hộ kinh doanh vàng bạc và công ty vàng bạc mới mở, đang cần thêm nguồn hàng.
Kim cương nhỏ gọn, dễ giấu. Các đối tượng cất trong hành lý, giày dép, quần áo, mang qua đường hàng không, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài, Phú Quốc mà không khai báo hải quan.
Chủ hàng ở Hồng Kông lập nhóm WhatsApp báo số lượng, thời gian nhận hàng và thông tin khách. Hàng về đến Việt Nam được chia nhỏ theo từng khách, qua nhiều người trung gian hoạt động độc lập trước khi tới tay người mua.
Người Ấn Độ làm việc tại Việt Nam được cấp phương tiện, thiết bị riêng để quản lý đơn hàng. Mọi phát sinh về hàng hóa và lịch trình đều báo cáo về Hồng Kông để chỉ đạo.
Việc trao đổi dùng WhatsApp, Viber, cài chế độ tự xóa tin nhắn. Giao hàng, nhận tiền quy ước bằng số seri in trên tờ tiền USD.
Thủ đoạn kín kẽ khiến việc thu thập chứng cứ, xác định giá trị tang vật, truy dòng tiền gặp nhiều khó khăn. Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn mở rộng chuyên án, củng cố hồ sơ và khởi tố các bị can theo quy định.
Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều đồ vật, trang sức không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tổng số tiền buôn lậu được xác định trên 1.500 tỷ đồng, trong đó các đối tượng thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, truy bắt thêm các đối tượng liên quan. Cơ quan điều tra cho biết sẽ thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.
Vinh Vũ (tổng hợp)
