Cơ quan điều tra cho biết vụ Shark Bình tạm giữ gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô và nhiều tài sản khác, tổng giá trị ước tính khoảng 900 tỷ đồng.
- Điềm báo trước người sắp gặp họa: 3 dấu hiệu để hóa giải
- Shark Bình bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
- Shark Bình bị bắt, cáo buộc chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng
Khởi tố vụ án, làm rõ cáo buộc lừa đảo
Công an TP Hà Nội đã khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ, trong thời gian từ tháng 11 đến 12/2021, ông Bình bị cáo buộc đã huy động vốn cho quỹ Next100 Blockchain với cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm, gắn với dự án AntEx. Tuy nhiên, dự án bị cho là triển khai không đúng như cam kết, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra nhận định, Shark Bình có dấu hiệu lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá, huy động vốn, sau đó chuyển dòng tiền qua nhiều ví và tài khoản cá nhân, gây khó khăn cho việc kiểm tra nguồn tiền.
Vụ Shark Bình: Phong tỏa tài sản trị giá ước tính 900 tỷ đồng
Trong quá trình khám xét và xác minh, cơ quan điều tra đã tạm giữ gần 600 cây vàng, 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), 2 ô tô, cùng nhiều tài sản, tiền mặt và USD khác.
Tổng giá trị tài sản bị tạm giữ ước tính khoảng 900 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng và chứng khoán của một số cá nhân liên quan để phục vụ điều tra.
Theo nguồn tin của Dân Trí, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái NextTech đã tạm ngừng hoạt động, và có khoảng 30.000 nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi vụ việc.
Mở rộng điều tra và giám định tài chính
Cùng với Shark Bình, cơ quan điều tra đã khởi tố 9 cá nhân khác, gồm kế toán trưởng, giám đốc tài chính và người phụ trách kỹ thuật tại các pháp nhân liên quan.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục giám định tài liệu, phân tích dòng tiền và xác minh nguồn gốc tài sản để làm rõ vai trò của từng cá nhân. Các chứng cứ điện tử, hợp đồng và hồ sơ giao dịch được thu giữ để đối chiếu với kết quả kiểm toán.
Theo đánh giá, vụ việc “Shark Bình tạm giữ gần 600 cây vàng” là một trong những vụ án tài chính – công nghệ lớn nhất từ trước đến nay, liên quan đến huy động vốn trong lĩnh vực blockchain và fintech.
Theo: Dân Trí
