Tổng giám đốc người Australia của Dầu khí Nam Sông Hậu bị bắt vì cáo buộc gian dối, chiếm đoạt gần 5 triệu USD thông qua hợp đồng vay vốn hàng trăm triệu USD.
- Đánh tài xế tranh giành khách: Bắt 4 đối tượng ở Đắk Lắk
- Hỗ trợ hơn 3.100 tỷ đồng cho 3.800 cán bộ nghỉ việc ở Quảng Ngãi
- Lừa đảo Campuchia gia tăng với thủ đoạn tàn bạo
Hành vi gian dối trong các thỏa thuận vay vốn
Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Ranjit Prithviraj Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Australia), Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, với danh nghĩa Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited (Acuity Funding), đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng cung cấp từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho các công ty Việt Nam có nhu cầu vay vốn. Lợi dụng lòng tin của đối tác, ông bị cáo buộc đã chiếm đoạt gần 5 triệu USD tiền phí từ nhiều doanh nghiệp. Đầu năm 2024, ông Ranjit đến làm việc với Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) và ký kết thỏa thuận tài trợ vốn quy mô lớn.
Thỏa thuận vay 720 triệu USD và quá trình bổ nhiệm Tổng giám đốc
Theo lãnh đạo NSH Petro, ngày 27/2/2024, ông Ranjit giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Acuity Funding và ký thỏa thuận cho Dầu khí Nam Sông Hậu vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án trong hai giai đoạn.
Trong giai đoạn một, Acuity Funding cam kết tài trợ 290 triệu USD để NSH Petro thanh toán nợ ngân hàng, trả nợ thuế, bổ sung vốn lưu động, nâng cấp các cơ sở tại Mái Dầm (Hậu Giang cũ), Gò Công (Tiền Giang cũ) và Trà Nóc (Cần Thơ).
Sang giai đoạn hai, Acuity Funding dự kiến cấp thêm 430 triệu USD để xây dựng nhà máy mới tại Tiền Giang, cải tạo Nhà máy Nam Việt Cái Răng (Cần Thơ) và hỗ trợ hoàn thiện các dự án hỗn hợp ở Đông Phú (Hậu Giang cũ) và Phong Điền (Cần Thơ).
Ngày 25/4/2024, ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT NSH Petro, ký nghị quyết bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng giám đốc công ty, đúng quy trình, thẩm quyền và được sự đồng thuận của ban lãnh đạo. Tuy nhiên, sau khi nhận chức, ông Ranjit không thực hiện cam kết tài trợ vốn như thỏa thuận ban đầu. Thời gian dài không đạt kết quả, doanh nghiệp này phải chi nhiều khoản phí và chi phí hoạt động vô ích nên đã gửi đơn đề nghị cơ quan công an điều tra.
Khó khăn tài chính và tham vọng vượt khủng hoảng của Dầu khí Nam Sông Hậu
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) được thành lập ngày 14/2/2012 tại Hậu Giang. Đây là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu, lọc – hóa dầu, khí hóa lỏng (LPG) với 70 cửa hàng và 550 đại lý trên toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Dù được xem là “đại gia xăng dầu miền Tây”, NSH Petro hiện đang đối mặt khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Trong bối cảnh khó khăn, công ty vẫn đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 đạt 14.566 tỷ đồng, tức tăng 21 lần so với năm trước, nhằm khắc phục tổn thất và lấy lại vị thế trên thị trường năng lượng Việt Nam.
Theo: VnExpress
