Cơ quan Công an phong tỏa hàng loạt bất động sản và thu giữ hàng trăm tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Như Loan cùng các cựu lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để khắc phục hậu quả vụ án gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng.
- Nữ tỷ phú sẵn sàng góp 250 triệu USD nếu Trump tái tranh cử
- Truy tố 18 bị can trong vụ sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng
- Bỏ lương nghìn USD, chàng trai rời Hà Nội lên núi sống
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), liên quan đến việc chuyển nhượng trái quy định khu đất 6.200 m² tại số 39-39B Bến Vân Đồn, Quận 4, TP.HCM (nay thuộc dự án của Novaland). Vụ việc gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 542,7 tỷ đồng.
Ngoài việc làm rõ trách nhiệm hình sự của các cựu lãnh đạo VRG, bà Nguyễn Thị Như Loan – nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai – cùng 20 người khác, cơ quan điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp thu hồi tài sản tối đa cho nhà nước.
Hành vi thâu tóm khu đất
Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan biết rõ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản nhà nước, thuộc quản lý của VRG và chưa có pháp lý minh bạch. Tuy nhiên, bà vẫn thỏa thuận với các cá nhân trung gian để mua 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín (pháp nhân nắm giữ khu đất) với giá 460,9 tỷ đồng.
Chỉ vài tháng sau, Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng lại dự án cho Novaland với giá 846 tỷ đồng. Từ giao dịch này, bà Loan được xác định hưởng lợi bất chính hơn 297,8 tỷ đồng. Bà phải chịu trách nhiệm liên đới về toàn bộ thiệt hại của vụ án và có nghĩa vụ nộp lại toàn bộ khoản lợi ích bất hợp pháp.
Biện pháp thu hồi tài sản khắc phục hậu quả
Trong số 22 bị can, bà Nguyễn Thị Như Loan là người khắc phục hậu quả nhiều nhất. Tháng 9/2024, bà và doanh nghiệp đã nộp 100 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Ngoài ra, bà tự nguyện giao nộp 4 thửa đất tại khu dịch vụ thương mại cao tầng đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, được định giá khoảng 281,2 tỷ đồng.
Tổng giá trị tiền mặt và tài sản bà Loan trực tiếp khắc phục đạt khoảng 381,2 tỷ đồng, vượt mức trách nhiệm cá nhân được xác định. Cơ quan điều tra cũng tiến hành kê biên 9 quyền sử dụng đất với tổng trị giá hơn 413 tỷ đồng thuộc sở hữu của bà Loan và một số bị can liên quan.
Nhiều bất động sản khác của bà tại TP.HCM (bao gồm nhà đất đường Trần Quốc Thảo) và tỉnh Long An đã bị tạm dừng giao dịch để đảm bảo thi hành án. Tổng cộng, các bị can và gia đình đã nộp hơn 223 tỷ đồng cùng 64.000 USD để khắc phục hậu quả.
Tình tiết giảm nhẹ
Cơ quan điều tra đánh giá bà Nguyễn Thị Như Loan có nhiều tình tiết giảm nhẹ: phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả lớn nhất, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Đồng thời, bà được ghi nhận là người cao tuổi (sinh năm 1960), sức khỏe yếu và mắc nhiều bệnh nền.
Vụ án hiện đã được chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao để đề nghị truy tố 22 bị can về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các biện pháp phong tỏa tài sản sẽ được xem xét giải tỏa khi các bị can hoàn thành nghĩa vụ bồi thường.
Theo: VnExpress
