Đối tượng Nguyễn Đình Vấn vừa bị bắt giữ sau khi có hành vi chiếm đoạt 7,4 tỷ đồng của một người phụ nữ bằng chiêu trò dụ dỗ đầu tư vào sàn tiền ảo giả mạo.
- Đóa sen trở về với tượng Bồ tát Tara sau gần nửa thế kỷ lưu lạc
- Sầm Sơn kết nối di sản Thanh Hóa, kéo dài lưu trú
- Giỏ quà đầu năm của thông gia giàu và nghĩa tình kín đáo
Kịch bản chiếm đoạt 7,4 tỷ đồng của kẻ lừa đảo
Vụ án chiếm đoạt tài sản quy mô lớn này bắt đầu lộ ánh sáng khi chị L.T.T.D. gửi đơn trình báo đến cơ quan công an về việc mất một số tiền khổng lồ chỉ trong thời gian ngắn. Theo lời kể của nạn nhân, vào tháng 8/2025, thông qua các diễn đàn cho thuê nhà, chị đã làm quen với Nguyễn Đình Vấn. Với vẻ ngoài hào nhoáng và phong thái của một doanh nhân trẻ thành đạt, Vấn đã nhanh chóng chiếm được tình cảm và sự tin tưởng của người phụ nữ này bằng những câu chuyện thành công đầy cảm hứng.
Sau một thời gian dài vun đắp mối quan hệ, Vấn bắt đầu giới thiệu cho chị D. về cơ hội đầu tư “vàng và tiền điện tử” trên trang web “starslatme…”. Đối tượng khẳng định đây là nền tảng uy tín nhất hiện nay với lợi nhuận có thể lên tới hàng chục phần trăm mỗi tháng. Để chị D. tin tưởng, Vấn đã cho chị xem những giao dịch thành công của mình và thậm chí cho chị mượn tài khoản để thực hiện các lệnh mua bán thử nghiệm với kết quả luôn có lãi.
Sự tinh vi của Vấn còn thể hiện ở việc đối tượng luôn tỏ ra bận rộn với các dự án lớn, khiến nạn nhân tin rằng việc Vấn giúp đỡ chị đầu tư là vì lòng tốt và mối quan hệ thân thiết. Khi lòng tham và niềm tin đã đủ lớn, chị D. đã không ngần ngại huy động mọi nguồn lực tài chính để đổ vào sàn giao dịch này. Chị kỳ vọng rằng đây sẽ là bước đệm giúp mình có được sự tự do tài chính bền vững theo như những lời hứa hẹn đầy màu hồng của đối tượng.
Hành vi chiếm đoạt 7,4 tỷ đồng và chiêu trò khóa tiền
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, chị D. đã nhiều lần thực hiện các giao dịch chuyển khoản với tổng số tiền chiếm đoạt 7,4 tỷ đồng được ghi nhận. Toàn bộ số tiền này được chuyển vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng lừa đảo cung cấp, sau đó nhanh chóng được tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian khác. Trên giao diện của website giả mạo, số tiền của chị liên tục sinh lời, hiển thị con số lên đến 1,3 triệu USD, tương đương hàng chục tỷ đồng Việt Nam.
Tuy nhiên, bi kịch bắt đầu khi nạn nhân thực hiện thao tác rút tiền ra khỏi hệ thống để sử dụng cho mục đích cá nhân. Thay vì nhận được tiền về tài khoản, chị lại nhận được những thông báo lỗi đầy khó hiểu và yêu cầu phải liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng. Tại đây, các đối tượng liên tục đưa ra những lý do vô lý như: tài khoản vi phạm chính sách bảo mật, phải nộp phí xác minh 10%, hoặc phải đóng thuế thu nhập cá nhân thì mới được giải ngân số tiền hiện có.
Mỗi khi chị D. nộp xong một khoản phí, các đối tượng lại tiếp tục đưa ra một lý do khác để yêu cầu nộp thêm nhiều tiền hơn nữa. Đến khi không còn khả năng tài chính và bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu lừa đảo rõ rệt, chị mới quyết định dừng lại và đến cơ quan công an trình báo. Lúc này, toàn bộ số tiền 7,4 tỷ đồng của chị đã bị các đối tượng rút sạch và website đầu tư cũng bắt đầu có dấu hiệu chập chờn, không thể truy cập ổn định như trước.
Triệt phá đường dây và bắt giữ các đối tượng
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã xác định Nguyễn Đình Vấn là đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây này. Vấn khai nhận sau khi lừa đảo được chị D., đối tượng đã thông qua Cao Bá Huy để tìm đường vượt biên sang Campuchia nhằm lẩn trốn và tiếp tục làm việc cho băng nhóm tội phạm người nước ngoài. Cao Bá Huy đóng vai trò là “cò” môi giới, chuyên tổ chức cho người Việt Nam trốn sang Campuchia làm việc tại các văn phòng lừa đảo trực tuyến tại khu vực Bavet.
Tại Campuchia, Vấn được giao nhiệm vụ quản lý các tài khoản ngân hàng để tiếp nhận tiền lừa đảo từ các nạn nhân trong nước. Đối tượng thừa nhận dù biết đây là hành vi chiếm đoạt 7,4 tỷ đồng của nạn nhân là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện vì tiền công hậu hĩnh. Thậm chí, Vấn và Huy còn bàn mưu tính kế để chiếm đoạt tiền của chính các ông chủ người nước ngoài bằng cách khóa tài khoản và bí mật rút tiền tiêu xài riêng trước khi quay trở lại Việt Nam.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Vấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, Cao Bá Huy cũng bị khởi tố về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Vụ án là bài học đắt giá cho người dân trước những cạm bẫy đầu tư ảo trên mạng xã hội, nơi mà các đối tượng tội phạm luôn trực chờ để chiếm đoạt những tài sản có giá trị lớn bằng những thủ đoạn vô cùng chuyên nghiệp.
Theo: Khai Mở
