Phiên xử tại TP.HCM ngày 5/3 hé lộ cách thức các nhóm tội phạm lợi dụng tiệm vàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp giữa Việt Nam và Campuchia.
Mạng lưới chân rết và hệ thống liên lạc bảo mật
Theo cơ quan chức năng, vụ án phản ánh một thực trạng đáng lo ngại về việc các tiệm vàng tư nhân trở thành trạm trung chuyển ngoại tệ lậu quy mô lớn. Đỗ Viết Đại, dù từng có tiền án, vẫn có thể điều hành đường dây thông qua nhân tình và những người thân trong gia đình nhằm tạo ra một hệ thống chân rết khép kín và khó bị phát hiện.
Việc sử dụng các ứng dụng liên lạc mã hóa như Telegram để nhận lệnh và điều phối giao dịch cho thấy tính chất chuyên nghiệp của nhóm tội phạm này. Các chuyên gia phân tích rằng, việc giao nhận tiền tại các địa điểm thuê riêng thay vì tại cơ sở kinh doanh chính là thủ đoạn phổ biến để đối phó với sự giám sát của các cơ quan quản lý thị trường.
Hệ thống sổ sách của Nguyễn Thị Kim Ngân cho thấy sự tinh vi trong việc cân đối dòng tiền giữa hai quốc gia, từ USD đến tiền đồng. Những người tham gia giúp sức đều có mối quan hệ huyết thống hoặc thân tín, giúp bảo mật thông tin và duy trì hoạt động bền bỉ cho đến khi bị cơ quan điều tra triệt phá vào tháng 4/2024.
Hệ quả từ việc buông lỏng kiểm soát giao dịch ngoại hối
Việc các đối tượng có thể chuyển hàng nghìn tỷ đồng qua biên giới bằng hồ sơ hải quan giả cho thấy những lỗ hổng trong kiểm soát xuất nhập khẩu. Việc lập khống các hợp đồng nông sản để chuyển tiền lậu là một thách thức lớn đối với công tác chống rửa tiền, và ổn định thị trường ngoại hối trong nước.
Câu hỏi đặt ra là tại sao một đối tượng từng bị xử phạt như Đỗ Viết Đại vẫn có thể tiếp tục điều hành một mạng lưới với quy mô còn lớn hơn trước. Với hơn 100 triệu USD được xác định đã bị vận chuyển trái phép, vụ án này là hồi chuông cảnh báo về sự biến tướng của các hoạt động đổi ngoại tệ núp bóng kinh doanh vàng.
Vụ án này có thể mang tính định hướng cho việc thắt chặt các quy định quản lý ngoại hối và hoạt động biên mậu trong tương lai. Tuy nhiên, việc liệu các biện pháp hành chính có thể theo kịp những thủ đoạn công nghệ của mạng lưới ngầm như thế này hay không vẫn là một vấn đề còn để ngỏ.
Theo: Báo Dân trí
