Vợ chồng Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều cùng hai người khác bị khởi tố để điều tra các cáo buộc liên quan đến kế toán và hóa đơn, trong đó hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được cho là không hạch toán vào sổ sách.
- Thanh Hóa vận hành hồ chứa trước đợt mưa lớn
- Hải Phòng xử lý núi rác tồn đọng sau ba tuần ùn ứ
- Tây Hồ mở mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày
Ngày 18/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Lê Văn Phú, Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan để điều tra tội. Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Phú Lê và Hương Lan bị tạm giam.
Theo cơ quan điều tra, trong khoảng 6 năm, vợ chồng Phú – Kiều thành lập 3 công ty, kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và quảng bá sản phẩm trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Một số nội dung quảng cáo được xác định có dấu hiệu thổi phồng công dụng sản phẩm để thu hút khách hàng.
Kiều được xác định trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Người này bị cáo buộc lập nhiều hộ kinh doanh, kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và các hộ kinh doanh nhằm che giấu doanh thu.
Riêng giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú do Kiều điều hành được xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn, đồng thời không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân thay vì được hạch toán vào sổ sách kế toán.
Để hợp thức lượng hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là tồn kho, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.
Từ hình ảnh “giang hồ mạng” đến vụ án bị điều tra
Phú Lê, 46 tuổi, quê tỉnh Yên Bái cũ, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “giang hồ mạng”, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực ca hát và diễn xuất nghiệp dư. Vợ chồng Phú thường bán hàng trực tuyến, quay video đời thường, nói về đạo đức và “nghĩa khí giang hồ”.
Phú từng có 2 tiền án với tổng mức án 8 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Gây rối trật tự công cộng. Tháng 8/2020, Phú cùng hai người khác bị khởi tố trong một vụ hành hung, nhưng TAND huyện Đan Phượng cũ đình chỉ vụ án sau khi bị hại tự nguyện rút đơn và Phú được trả tự do.
Tháng 02/2025, Phú tiếp tục bị Công an Hà Nội xử phạt hành chính do dàn dựng cảnh đánh bạc dưới hình thức “xóc bầu, tôm, cua, cá”, sau đó đăng lên mạng xã hội để “câu” lượt xem và tương tác.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.
Nguyễn Nhàn (tổng hợp)
