Lợi dụng hoạt động kinh doanh vàng bạc, nhiều đối tượng tại TPHCM đã tổ chức đường dây chuyển tiền trái phép quy mô hàng ngàn tỷ đồng sang Campuchia, gây chấn động dư luận.
Chủ tiệm vàng TPHCM chuyển tiền trái phép với quy mô đặc biệt lớn
Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố 19 bị can liên quan đến vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới Việt Nam – Campuchia với tổng giá trị lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Vụ việc được đánh giá có quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng vỏ bọc kinh doanh vàng bạc, đá quý để che giấu hoạt động phi pháp.
Trong số các bị can, nhóm gồm Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương và Okoye Christinan Ikechukwy (quốc tịch Nigeria) bị truy tố về tội rửa tiền. Nhiều bị can khác bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Riêng hai đối tượng đang bỏ trốn đã bị phát lệnh truy nã.
Theo cáo trạng, Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại TPHCM. Trước đó, Đại từng bị xử phạt về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới nhưng sau khi chấp hành án, đối tượng này tiếp tục tái phạm với thủ đoạn tinh vi hơn.
Do tránh đứng tên trực tiếp, Đại giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân – người chung sống như vợ chồng – đứng ra tổ chức hoạt động giao nhận tiền, liên hệ với chủ tiệm vàng tại Campuchia để vận hành đường dây.
Chuyển tiền trái phép qua mạng lưới giao dịch ngầm
Nhóm của Ngân thuê địa điểm tại TPHCM làm nơi giao, nhận tiền; đồng thời thuê người thân và nhân viên để kiểm đếm, ghi chép sổ sách. Hàng ngày, các giao dịch được điều phối thông qua nhóm nhắn tin trên Telegram, trong đó phía Campuchia gửi thông tin số tiền, số điện thoại khách nhận tại Việt Nam.
Trường hợp khách có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, nhóm này trực tiếp nhận tiền mặt, xác nhận qua hệ thống nhắn tin và giao tiền cho đầu mối phía bên kia biên giới mà không thông qua bất kỳ tổ chức tài chính hợp pháp nào.
Theo sổ sách thu giữ được, chỉ trong hơn 4 tháng, đường dây này đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 10 triệu USD và trên 2.000 tỷ đồng, đồng thời chuyển chiều ngược lại hàng triệu USD và hàng chục tỷ đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính của nhóm lên tới hơn 1,2 tỷ đồng.
Đường dây yến sào tiếp tay cho vận chuyển tiền trái phép
Cáo trạng cũng xác định một đường dây khác do Phạm Văn Nhân và Nguyễn Thị Thu Thủy cầm đầu, lợi dụng hoạt động mua bán yến sào để tổ chức chuyển tiền trái phép giữa hai quốc gia. Nhóm này hoạt động từ năm 2016, thuê nhiều người tham gia giao dịch, kiểm đếm, ghi sổ và điều phối dòng tiền.
Mỗi giao dịch được giới hạn số tiền nhất định, trường hợp vượt mức sẽ được chuyển sang đường dây do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành. Phí chuyển tiền được tính theo tỷ lệ phần trăm hoặc theo mức cố định, mang lại nguồn thu bất chính rất lớn cho các đối tượng.
Cơ quan tố tụng xác định, từ khi hoạt động đến lúc bị triệt phá, nhóm của Nhân và Thủy đã vận chuyển trái phép hàng trăm tỷ đồng và hàng triệu USD, thu lợi gần 1 triệu USD cùng nhiều tỷ đồng tiền Việt Nam.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhằm răn đe và ngăn chặn tình trạng lợi dụng kinh doanh để rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Theo: Dân trí
