Cựu trưởng phòng ngân hàng, Trần Văn Tài lập hồ sơ vay vốn khống, dùng giấy tờ giả để giao dịch ngân hàng chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng.
- TPHCM kiểm tra doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho trường học
- Thời điểm ăn sữa chua giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng
- Bộ GD-ĐT dự kiến siết nguyện vọng, bỏ xét tuyển học bạ riêng lẻ
Ngày 30/1, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Trần Văn Tài (34 tuổi, trú phường Mạo Khê), cựu Trưởng phòng giao dịch của Ngân hàng ABBank, tù chung thân về tội Tham ô tài sản và 4 năm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo là tù chung thân.
Cùng trong vụ án, bị cáo Phạm Ngọc Hưng (37 tuổi, trú phường Mạo Khê) bị tuyên phạt 200 triệu đồng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cựu trưởng phòng ngân hàng lợi dụng chức vụ lập hồ sơ giả
Theo cáo trạng, từ năm 2022 đến tháng 9/2024, với vai trò Trưởng phòng giao dịch, Trần Văn Tài đã lợi dụng những sơ hở trong quy trình xét duyệt tín dụng để lập khống hàng chục bộ hồ sơ vay vốn tại đơn vị mình quản lý.
Để hợp thức hóa điều kiện giải ngân, bị cáo thuê hoặc trực tiếp làm giả 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 5 sổ tiết kiệm, đồng thời làm giả con dấu, chữ ký của nhiều cơ quan nhà nước và tổ chức hành nghề công chứng.
Với thẩm quyền được giao, Tài tự xác nhận thông tin, tự phê duyệt hồ sơ vay và chỉ đạo giải ngân trái quy định, không thông qua các khâu kiểm soát bắt buộc theo quy trình nội bộ của ngân hàng.
Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định toàn bộ con dấu, chữ ký và giấy tờ nhà đất trong các hồ sơ vay vốn đều là giả mạo.
Thông qua thủ đoạn trên, Trần Văn Tài đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 96,4 tỷ đồng, trong đó hơn 58,5 tỷ đồng liên quan đến các sổ đỏ giả và gần 38 tỷ đồng từ các sổ tiết kiệm khống. Sau khi giải ngân, toàn bộ số tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của bị cáo để sử dụng cho mục đích riêng.
Ngày 7/10/2025, sau khi hành vi bị phát hiện, Trần Văn Tài đã đến cơ quan công an đầu thú.
Cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định trong năm 2024, do cần tiền cá nhân, Trần Văn Tài đã vay của Phạm Ngọc Hưng 4,5 tỷ đồng. Hưng áp mức lãi suất lên tới 123%/năm, qua đó thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Trần Văn Tài là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tài sản của tổ chức tín dụng, làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan, tổ chức. Vì vậy, việc tuyên mức án nghiêm khắc là cần thiết nhằm răn đe và phòng ngừa chung.
Theo: Báo VnExpress
