Sáng 29/11/2025, Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn khống lớn nhất từ trước đến nay với tổng giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, gây thất thoát nghiêm trọng ngân sách nhà nước.
- Đà Nẵng: Nữ quái 2 tiền án tái phạm ngay khi ra tù
- Bão Senyar – cơn bão hiếm trong eo biển Malacca và chuỗi tác động lan rộng đến Biển Đông
- Cô giáo Ngô Y Lục gây sốt MXH nhờ style đi dạy mỗi ngày
Ngày 29/11, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyến (41 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) cùng 3 đồng phạm gồm Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính để điều tra hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán hóa đơn khống
Cơ quan điều tra xác định, trong nhiều năm qua, Nguyễn Văn Tuyến đã chỉ đạo thành lập 17 công ty “ma” không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Các công ty này chỉ tồn tại trên giấy tờ nhằm mục đích xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống cho hàng trăm doanh nghiệp trên cả nước.
Tại các địa điểm khám xét ở TP Biên Hòa và TP HCM, lực lượng chức năng thu giữ hàng ngàn quyển hóa đơn, con dấu, tài liệu điện tử và nhiều vật chứng khác. Qua trích xuất dữ liệu, tổng giá trị ghi trên các hóa đơn khống mà đường dây đã bán ra lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.
Để tránh bị phát hiện, Tuyến liên tục thay đổi giám đốc, kế toán “trên danh nghĩa” của 17 công ty ma. Mỗi lần có khách hàng cần hóa đơn khống, nhóm này sẽ kích hoạt một công ty để xuất hóa đơn theo yêu cầu với mức phí từ 1-3% giá trị hóa đơn.
Khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp muốn hợp thức hóa chi phí đầu vào, giảm nghĩa vụ thuế hoặc rút tiền mặt từ tài khoản công ty. Hành vi này không chỉ giúp doanh nghiệp trốn thuế mà còn gây thiệt hại trực tiếp cho ngân sách nhà nước do số thuế GTGT được khấu trừ khống.
Vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng
Theo đánh giá ban đầu, số tiền thuế GTGT bị thất thu từ đường dây này có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đây là một trong những vụ án mua bán hóa đơn khống có quy mô lớn nhất được triệt phá tại Việt Nam trong năm 2025.
Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra, truy tìm toàn bộ khách hàng đã mua hóa đơn khống từ đường dây của Nguyễn Văn Tuyến. Cơ quan chức năng kêu gọi các cá nhân, tổ chức từng giao dịch hóa đơn GTGT trái phép với nhóm này khẩn trương đến cơ quan công an khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng, tránh bị xử lý hình sự về hành vi mua bán hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng hóa đơn khống đang diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương. Các chuyên gia thuế nhận định, chỉ khi cả người bán và người mua hóa đơn khống đều bị xử lý nghiêm minh thì mới có thể ngăn chặn triệt để loại tội phạm kinh tế này.
Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và toàn bộ quy mô thiệt hại thực tế đối với ngân sách nhà nước.
Theo: VnExpress
