Shark Thủy bị chính “cánh tay phải” Nguyễn Mạnh Phú tố cáo đưa hối lộ, chạy doanh thu khống hơn 2.320 tỷ đồng để làm đẹp báo cáo tài chính, từ đó chiếm đoạt hơn 7.670 tỷ của 10.063 nhà đầu tư.
- Cựu giám đốc FBI James Comey bị truy tố
- Tai nạn máy bay chở bộ trưởng Congo tại sân bay Kolwezi
- Buồn ngủ suốt ngày có liên quan gan yếu?
Shark Thủy chỉ đạo chạy doanh thu khống như thế nào?
Theo kết luận điều tra mới nhất của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), để tạo hình ảnh tập đoàn giáo dục tăng trưởng mạnh, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Egroup, Kế toán trưởng Egame) trực tiếp làm việc với bà Tống Thị Kim Liên – Giám đốc Công ty Nhất Trần để “hợp tác” lập khống doanh thu bán thẻ điện thoại.
Từ năm 2016–2021, Shark Thủy tự quyết định con số doanh thu cần đạt mỗi năm, sau đó thông qua Phú báo trước cho bà Liên. Nhất Trần. Công ty Nhất Trần sẽ lập bảng kê bán thẻ khống theo đúng tháng, đúng số tiền mà Egroup yêu cầu. Toàn bộ giao dịch được che giấu qua 12 hợp đồng kinh tế với 6 doanh nghiệp, tổng giá trị ghi nhận hơn 2.320 tỷ đồng dù Egroup không hề kinh doanh sim thẻ thực tế.
Đổi lại, ông Thủy chi hàng chục tỷ đồng “hoa hồng” và chi phí dịch vụ cho bà Liên dưới dạng hối lộ.
“Cánh tay phải” bất ngờ trở thành người tố cáo Shark Thủy
Điều đáng chú ý nhất trong kết luận điều tra là Nguyễn Mạnh Phú – người từng được Shark Thủy ủy quyền ký toàn bộ hợp đồng khống, được xem là “cánh tay phải” đắc lực – lại chính là người chủ động tố cáo hành vi đưa và nhận hối lộ giữa ông Thủy và bà Liên.
Hành động tố giác của Phú đã giúp cơ quan điều tra mở rộng vụ án, làm rõ bản chất mô hình Ponzi tại Egroup: dùng doanh thu ảo để “làm đẹp” báo cáo tài chính, nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962 tỷ đồng, sau đó phát hành vượt hơn 206 triệu cổ phần khống cho 10.063 nhà đầu tư.
Hơn 7.670 tỷ đồng đã bốc hơi hoàn toàn
Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ hơn 7.670 tỷ đồng tiền gốc mà nhà đầu tư góp vốn đã được Shark Thủy chỉ đạo sử dụng theo tỷ lệ: 70% trả gốc và lãi cho các hợp đồng cũ nhằm duy trì niềm tin, 30% còn lại dùng trả nợ cá nhân. Đến nay, toàn bộ số tiền này đã được chi tiêu hết, không còn khả năng thu hồi.
Cơ quan điều tra đã kê biên hơn 30 bất động sản, cổ phần, ô tô và tài khoản ngân hàng của ông Thủy cùng các đồng phạm, nhưng giá trị thực chỉ chiếm phần rất nhỏ so với thiệt hại.
Hiện vụ án đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 29 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa – Nhận hối lộ. Hơn 3.200 nạn nhân đã gửi đơn tố cáo, Bộ Công an tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư khác nhanh chóng liên hệ để bảo vệ quyền lợi.
Theo: Dân Trí
