Tin vào lời hứa về khoản chênh lệch hấp dẫn từ một khách hàng lạ, người đàn ông ở Nghệ An suýt chuyển 171 triệu đồng đặt cọc cho đơn hàng 150 bộ giường tầng nếu không được người thân kịp thời cảnh báo.
- Hai đặc phái viên Mỹ nối lại nhịp ngoại giao
- Ngoại giao tiếp tục khi khoảng cách giữa các bên vẫn còn
- Diều sáo bay hơn 200m gần sân bay ở Hải Phòng
Ngày 8/9, anh L.V.Đ., sinh năm 1988, trú tại xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An, nhận được cuộc gọi từ một người không quen biết đặt mua 150 bộ giường tầng. Người này đưa ra mức chênh lệch giá hấp dẫn, đồng thời yêu cầu anh Đ. chuyển 171 triệu đồng tiền đặt cọc cho một nhà cung cấp do chính họ giới thiệu. Thấy đây có thể là một đơn hàng lớn, anh Đ. chuẩn bị thực hiện giao dịch.
Tuy nhiên, người thân nhận thấy yêu cầu chuyển tiền có nhiều điểm bất thường nên khuyên anh Đ. đến Công an xã Nghĩa Thọ trình báo trước khi giao dịch. Tại cơ quan công an, cán bộ Công an xã Nghĩa Thọ phân tích các dấu hiệu thường gặp trong thủ đoạn lừa đảo qua hình thức đặt hàng số lượng lớn. Những điểm bất hợp lý trong yêu cầu của người gọi cũng được chỉ rõ. Sau khi nghe phân tích, anh Đ. nhận ra mình có nguy cơ bị lừa nên dừng việc chuyển tiền. Nhờ vậy, số tiền 171 triệu đồng được giữ lại trước khi rơi vào tay đối tượng.
Những đơn hàng lớn và cái bẫy đặt cọc
Thủ đoạn trên không phải lần đầu xuất hiện. Trước đó, tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, công an cũng từng ngăn chặn một vụ việc tương tự. Đối tượng đặt mua số lượng lớn giường sắt hai tầng, sau đó hướng người bán liên hệ với một “đại lý” khác để mua hàng theo chỉ định. Tại Phú Thọ, Tuyên Quang, những trường hợp tương tự cũng từng được phát hiện. Có người suýt mất 168-171 triệu đồng. Thậm chí, đối tượng còn mạo danh sĩ quan quân đội, gửi hình ảnh giấy tờ, thẻ ngành để tạo lòng tin trước khi đề nghị mua hàng trăm bộ giường tầng.
Điểm chung của thủ đoạn này là đánh vào tâm lý muốn có một đơn hàng lớn và khoản lợi nhuận cao. Khi người bán đã bị cuốn vào viễn cảnh kiếm lời, đối tượng chuyển sang yêu cầu nạn nhân đặt cọc cho một bên thứ ba. Cách giao dịch này vốn đã có dấu hiệu bất thường, bởi người mua không trực tiếp thanh toán hoặc làm việc minh bạch với người bán mà lại yêu cầu chuyển tiền cho một đầu mối do mình chỉ định. Trong vụ việc tại Nghĩa Thọ, sự cảnh giác của người thân đã giúp anh Đ. dừng lại đúng lúc. Nếu khoản tiền được chuyển đi, việc thu hồi có thể khó khăn hơn rất nhiều.
Từ vụ việc này, người dân, nhất là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, cần thận trọng khi nhận những đơn hàng có giá trị lớn từ khách hàng không quen biết. Khi bên mua đưa ra mức lợi nhuận bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền cho một người, đơn vị khác không trực tiếp tham gia giao dịch, cần kiểm tra lại thông tin trước khi thực hiện. Sự cảnh giác đôi khi chỉ bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản: Vì sao người mua không thanh toán trực tiếp mà lại yêu cầu người bán chuyển tiền cho một bên khác?
Nghĩa Nguyễn (tổng hợp)
