Đường dây rửa tiền quy mô lớn tiếp tục được mở rộng điều tra khi công an khởi tố thêm 10 người và thu giữ khoảng 100 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra với 10 bị can mới
Công an TP Đà Nẵng vừa tiếp tục mở rộng chuyên án liên quan đường dây rửa tiền quy mô lớn, bắt thêm 10 người và thu giữ nhiều tài sản có giá trị lớn. Các bị can mới bị khởi tố gồm Lê Văn Ngọc Duy (quê Đăk Lăk), Phan Đức Hậu (trú Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (trú Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn và Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long và Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), cùng Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).
Trước đó, giai đoạn một của vụ án, cơ quan chức năng đã khởi tố 13 bị can liên quan các tội danh gồm rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đây được xem là một trong những đường dây rửa tiền và làm giả giấy tờ quy mô lớn nhất từng được phát hiện.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến cuối 2024, người cầm đầu 36 tuổi trú tại Đà Nẵng đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp “ma” và mở hơn 600 tài khoản ngân hàng. Những tài khoản và pháp nhân này được bán lại cho các nhóm tội phạm ở Campuchia với tổng giá trị giao dịch gần 30.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 300 tỷ đồng liên quan đến ngoại hối.
Đường dây rửa tiền giao dịch hơn 68.000 tỷ đồng
Giai đoạn hai của chuyên án được mở rộng vào ngày 21/8 khi công an khởi tố thêm 20 người liên quan. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đường dây này thực hiện giao dịch rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng, cùng với 43 triệu USD (tương đương 1.135 tỷ đồng), 1,5 triệu Euro (45,7 tỷ đồng) và một triệu CAD (khoảng 18,8 tỷ đồng). Tổng số tiền quy đổi vượt 68.000 tỷ đồng, cho thấy mức độ phức tạp và quy mô cực lớn của hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.
Công an đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản liên quan đến hoạt động rửa tiền; thu giữ khoảng 100 tỷ đồng tiền mặt; kê biên hai thửa đất; tạm giữ lượng lớn thiết bị làm giả giấy tờ gồm 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước giả, cùng hơn 1.200 trang tài liệu dùng lập doanh nghiệp.
Các thủ đoạn tinh vi và mức độ thiệt hại
Theo xác minh, nhóm tội phạm này cấu kết với một số nhân viên ngân hàng để dùng giấy tờ giả mở trên 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Những tài khoản này được cung cấp cho các đường dây tội phạm ở Campuchia nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền với tần suất dày đặc.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng còn ghi nhận hàng chục bị hại trên khắp cả nước, từ Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ đến nhiều tỉnh thành khác. Nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lớn, trong đó có trường hợp mất tới 12 tỷ đồng.
Theo: Pháp Luật
