Công an Đà Nẵng khởi tố 4 nghi phạm lập dự án tiền ảo TOSI theo mô hình đa cấp biến tướng nhằm chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng ngày 28/11 cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy, Nguyễn Phạm Phú Thỏa, Dương Quang Hải và Dương Thanh Kỷ để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản. Nhóm này bị cáo buộc dựng dự án tiền ảo TOSI theo mô hình đa cấp biến tướng, lừa nhà đầu tư bằng quảng cáo sai sự thật và chiếm đoạt tiền qua hệ thống ví điện tử do chúng tự lập trình.
Dự án tiền ảo TOSI và thủ đoạn tổ chức
Từ cuối năm 2020, lợi dụng thông tin lan truyền trên mạng về việc chuỗi siêu thị Nhật “Ito-Yokado” sắp tham gia thị trường tiền số, Duy và Thỏa bàn bạc tạo dự án tiền điện tử ảo mang tên TOSI. Hệ thống được xây dựng theo mô hình đa cấp: lấy tiền người đến sau chi trả lợi nhuận cho người đến trước để tạo hiệu ứng “đầu tư an toàn”, sau đó rút ruột phần lớn dòng tiền.
Để vận hành kỹ thuật, nhóm thuê Hải lập trình và thiết kế tính năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống. Nhờ đó, toàn bộ giao dịch đầu tư của người dùng chuyển trực tiếp về ví riêng của các đối tượng mà nhà đầu tư không hay biết.
Dự án tiền ảo TOSI mở rộng đa cấp
Song song với việc hoàn thiện website và hệ thống nạp – rút tiền, nhóm liên kết với Kỷ để lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”. Kênh này đăng tải video quảng cáo sai sự thật, livestream giới thiệu tiềm năng dự án, tổ chức hội thảo, gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành nhằm tạo lòng tin.
Ngoài ra, chúng tuyển thêm các “leader” ở nhiều địa phương để vận động người dân tham gia, hình thành mạng lưới đa cấp rộng khắp. Các buổi giới thiệu thường được dàn dựng theo phong cách “thành công nhanh”, hứa hẹn lợi nhuận cao nhằm cuốn hút người nhẹ dạ.
Chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng từ nhà đầu tư
Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của hai nạn nhân N.T.P. và H.T.T.V. trú tại Liên Chiểu, Đà Nẵng. Khi khám xét khẩn cấp nơi làm việc của các đối tượng, công an thu giữ 11 laptop, 16 điện thoại và hơn 20GB dữ liệu mã nguồn cùng khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan.
Công an Đà Nẵng kêu gọi những người từng tham gia TOSI sớm trình báo để được hướng dẫn xử lý theo quy định.
Theo: Dân Trí
