Trần Thế Mạnh cùng chị gái Trần Thị Nga bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu hàng hóa trị giá hơn 904 tỷ đồng, đồng thời vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD qua biên giới.
- Hai người vận hành hệ thống SIM cho nhóm lừa đảo
- Từ vài đoạn clip trên xe máy đến bản án trục xuất khỏi Việt Nam
- Khi AI bước vào phòng khám, bác sĩ sẽ làm gì?
Ngày 24/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử Trần Thế Mạnh (44 tuổi, ở xã Hoài Đức, Hà Nội), Trần Thị Nga (49 tuổi) cùng 10 đồng phạm. Theo cáo buộc, từ năm 2018 – 2023, Mạnh đứng tên hoặc nhờ người thân đứng tên thành lập 7 công ty.
Những pháp nhân này được sử dụng để nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam. Mạnh và Nga đồng thời thực hiện dịch vụ nhập khẩu, thông quan, vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng Trung Quốc.
Từ tháng 5/2021 – 5/2023, Nga bị cáo buộc làm giả 376 giấy tờ liên quan đến kiểm tra chất lượng hàng hóa và thực phẩm nhập khẩu. Các giấy tờ này được sử dụng để hợp thức hồ sơ của 250 lô hàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Chi Ma, Hữu Nghị, Lạng Sơn.
Tổng giá trị hàng hóa bị xác định buôn lậu là hơn 904 tỷ đồng. Viện kiểm sát đề nghị Mạnh mức án 22 – 25 năm tù về các tội Buôn lậu, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Nga bị đề nghị 17 – 19 năm tù về hai tội Buôn lậu và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Từ những bộ hồ sơ giả đến dòng tiền hơn 519 triệu USD
Ở một phần khác của vụ án, Viện kiểm sát xác định Mạnh là người chủ mưu, chỉ đạo Trần Thúy Hằng làm giả 3.270 hợp đồng, phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty Trung Quốc. Những tài liệu này được dùng để hoàn thiện hồ sơ vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD, tương đương hơn 12.138 tỷ đồng, sang Trung Quốc.
Mạnh được xác định đã sử dụng các hợp đồng nhập khẩu, đồng thời quay vòng những tờ khai hải quan đã thông quan để hợp thức hồ sơ chuyển tiền cho người Trung Quốc và nhiều cá nhân tại Việt Nam. Bị cáo mở 21 tài khoản cá nhân tại 21 ngân hàng để nhận tiền từ khách hàng có nhu cầu chuyển tiền.
Ngoài ra, Mạnh mở tài khoản thanh toán của 5 công ty tại 29 ngân hàng trong nước để thực hiện thanh toán quốc tế. Mạnh và Hằng lập các nhóm Zalo với nhân viên ngân hàng, kế toán để theo dõi tỷ giá USD và lựa chọn ngân hàng có tỷ giá thấp để mua USD chuyển sang Trung Quốc.
Theo cáo buộc, tiền được chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. Vì vậy, Mạnh chỉ đạo Hằng làm giả phụ lục hợp đồng ngoại thương và hợp đồng ba bên nhằm đưa tài khoản thụ hưởng vào hồ sơ.
Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng không thu thập được tài liệu, chứng cứ về việc cán bộ ngân hàng trao đổi, thỏa thuận hoặc móc nối với các bị cáo để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Cơ quan chức năng cũng chưa phát hiện vi phạm, tiêu cực của cán bộ ngân hàng nên không có căn cứ xử lý.
Trần Thu (tổng hợp)
