Trương Thị Hồng vừa bị khởi tố tội danh mua bán hóa đơn khống lên đến hàng nghìn tỷ đồng, với mạng lưới 70 công ty ma ở nhiều tỉnh thành.
Mua bán hóa đơn khống và mạng lưới 70 doanh nghiệp
Hoạt động mua bán hóa đơn khống tại Việt Nam vừa ghi nhận một vụ án có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều tỉnh thành. Ngày 6/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang mở rộng vụ án sau khi phát hiện một hệ sinh thái gồm 70 công ty được lập ra chỉ để phục vụ mục đích phi pháp. Đây là kết quả của một chuyên án kéo dài nhằm bóc gỡ các sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép.
Khởi nguồn của vụ án bắt đầu từ việc các nhóm đối tượng tại khu vực Bình Dương thu mua sắt thép phế liệu không rõ nguồn gốc. Để đưa số hàng này vào tiêu thụ tại các nhà máy lớn, họ cần một lượng hóa đơn đầu vào tương ứng để hợp thức hóa. Từ nhu cầu này, một mạng lưới cung cấp hóa đơn ảo đã được hình thành, cho phép các doanh nghiệp “rửa” hàng trôi nổi một cách trơn tru qua các báo cáo tài chính.
Mạng lưới này được vận hành bởi Phạm Thị Ánh, người đã thành lập 50 công ty “ma” tại tỉnh Bắc Ninh. Những công ty này không hề có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế mà chỉ tồn tại trên giấy tờ để xuất hóa đơn. Ước tính có hàng nghìn tờ hóa đơn đã được phát hành với tổng trị giá ghi trên đó lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho nền kinh tế và sự minh bạch của thị trường.
Cách thức vận hành công ty ma của nhóm tội phạm
Một trong những mắt xích quan trọng nhất vừa bị bắt giữ là Trương Thị Hồng, người trực tiếp vận hành các pháp nhân ảo trong đường dây mua bán hóa đơn khống này. Từ tháng 9-11 năm 2025, Hồng đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát tại Cần Thơ như một công cụ đắc lực. Để giữ khoảng cách an toàn, Hồng không đứng tên trực tiếp mà thuê người khác làm đại diện pháp luật cho doanh nghiệp của mình.
Hà Đức Anh, một người được Hồng thuê với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng, đã đứng tên Giám đốc nhưng không hề có quyền quyết định. Mọi chỉ đạo từ việc tìm kiếm khách hàng đến phát hành hóa đơn đều do Hồng thực hiện. Dưới sự điều hành này, công ty Hoàng Minh Phát đã xuất hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống cho Công ty Thép VAS An Hưng Tường tại TPHCM, giúp đơn vị này kê khai khống thuế đầu vào.
Giá trị hàng hóa chưa thuế được ghi khống trong các giao dịch này đạt gần 31 tỷ đồng. Để che đậy hành vi và làm dày hồ sơ kế toán, Hồng tiếp tục mua lại hóa đơn từ hệ thống của Phạm Thị Ánh với số tiền hơn 33,8 tỷ đồng. Sự “quay vòng” hóa đơn này tạo ra một vẻ ngoài hợp pháp cho các dòng tiền chuyển động giữa các công ty, dù thực chất không hề có bất kỳ giao dịch mua bán hàng hóa thật sự nào diễn ra.
Hệ lụy từ việc trục lợi và trốn thuế quy mô lớn
Hành vi mua bán hóa đơn khống của Trương Thị Hồng và đồng bọn không chỉ đơn thuần là gian lận tài chính mà còn là hành động phá hoại chính sách thuế. Khi bị bắt giữ, cơ quan công an đã ngay lập tức thu hồi các khoản tiền mà Hồng thu lợi bất chính từ việc bán hóa đơn. Việc khởi tố Hồng là bước đi quan trọng để tiến tới triệt phá toàn bộ mạng lưới 70 công ty đang hoạt động ngầm trong bóng tối.
Hiện nay, Công an TPHCM đang tập trung làm rõ vai trò của Phạm Thị Ánh cùng các đối tượng liên quan khác. Mạng lưới này có sự phân công chặt chẽ, từ khâu thành lập công ty, in ấn hóa đơn đến khâu tìm kiếm khách hàng có nhu cầu trốn thuế. Cơ quan điều tra cũng đang rà soát lại toàn bộ danh sách các doanh nghiệp đã mua và sử dụng hóa đơn từ đường dây này để tiến hành truy thu và xử lý theo luật.
Cảnh sát khẳng định sẽ xử lý nghiêm tất cả các bên liên quan, kể cả những đơn vị thụ hưởng hóa đơn khống. Hành vi trốn thuế thông qua việc mua hóa đơn không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vụ án này một lần nữa cho thấy sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc làm sạch môi trường kinh doanh và ngăn chặn các hành vi trục lợi từ chính sách quản lý nhà nước.
Theo: VietNamNet
