Vụ án CEO Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị cáo buộc lừa đảo và rửa tiền đang thu hút dư luận khi số tiền huy động lên tới hơn 9.000 tỷ đồng.
- Bệnh viện thông minh: Bạch Mai hợp tác FPT ứng dụng AI
- Đài Loan tịch thu hơn 4,5 tỉ Đài tệ tài sản tập đoàn Prince
- Quán nướng Hà Nội có chó lạ bất ngờ “gây sốt”, chủ lo “vỡ trận” vì khách đến quá đông
CEO Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị truy tố tội lừa đảo, rửa tiền
Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã truy tố bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, cùng 10 đồng phạm về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Theo cáo trạng, Công ty Nhật Nam được thành lập vào tháng 7/2019 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, các cổ đông sáng lập, bao gồm bà Thúy, không thực hiện góp vốn thực tế. Từ đó, bà Thúy tổ chức huy động vốn từ hàng chục nghìn nhà đầu tư thông qua các “hợp đồng hợp tác kinh doanh”.
Tổng cộng, công ty đã ký 43.314 hợp đồng, huy động 9.113 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định gần 5.000 tỷ đồng trong số này đã bị sử dụng cho mục đích cá nhân, không phục vụ hoạt động đầu tư như cam kết. Bà Thúy cùng các bị cáo bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền lớn từ người tham gia đầu tư.
Cam kết lợi nhuận cao và hành vi rửa tiền
Công ty Nhật Nam đưa ra cam kết lợi nhuận lên tới 7-8%/tháng, tương đương 168-192%/năm, mức sinh lời cao bất thường so với thị trường. Để tạo lòng tin, doanh nghiệp quảng bá rầm rộ, xây dựng hình ảnh với “ban cố vấn”, “ban chiến lược” và mời người có uy tín tham gia nhằm tăng tính thuyết phục với nhà đầu tư.
Kết quả điều tra cho thấy hoạt động kinh doanh thực tế của Nhật Nam trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn đều thua lỗ hoặc ngừng hoạt động. Trong khi đó, nguồn tiền từ nhà đầu tư bị rút khỏi tài khoản công ty để chuyển sang tài khoản cá nhân của bà Thúy và người thân.
Cơ quan tố tụng xác định có hành vi rửa tiền khi bà Thúy chỉ đạo dùng khoảng 120 tỷ đồng để mua bất động sản, đầu tư cổ phiếu nhằm hợp thức hóa nguồn tiền chiếm đoạt.
Thiệt hại lớn và cảnh báo cho nhà đầu tư
Theo kết luận, vụ án có 13.980 người bị hại với 39.814 hợp đồng liên quan. Bà Thúy và đồng phạm bị yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các nhà đầu tư.
Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần cảnh giác trước các mô hình huy động vốn cam kết lợi nhuận cao vượt xa lãi suất thị trường. Những doanh nghiệp sử dụng hình ảnh sang trọng, danh tiếng hoặc người nổi tiếng để thu hút vốn nhưng thiếu minh bạch tài chính, không có dự án cụ thể thường tiềm ẩn rủi ro.
Vụ án CEO Nhật Nam Vũ Thị Thúy là bài học cho nhà đầu tư, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm chứng thông tin và đánh giá rủi ro trước khi rót vốn vào bất kỳ mô hình hợp tác kinh doanh nào.
Theo: Vietnamnet
