Ba cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ bị tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại hơn 35 tỷ đồng cho ngân hàng.
- Bác sĩ Việt công bố ca bệnh hiếm gặp, đe dọa tính mạng
- Thanh Hóa ghi nhận rung chấn do động đất 4,8 độ ở Lào
- Cấp cứu ngư dân Lâm Đồng bị giảm áp sau khi lặn sâu 43 m
Sai phạm trong thẩm định và giải ngân 35,6 tỷ đồng
Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tạm giam ba người từng là lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ để làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ba người bị khởi tố gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (SN 1975, cựu Giám đốc chi nhánh), Huỳnh Quốc Huy (SN 1976, cựu Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh) và Phạm Vũ Huy (SN 1986, cựu chuyên viên Phòng Kinh doanh khách hàng).
Theo điều tra, năm 2014, Phạm Vũ Huy được giao thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty CP Lương thực Hậu Giang. Tuy nhiên, việc kiểm tra hàng hóa thế chấp thiếu chặt chẽ khiến anh ta không phát hiện doanh nghiệp này nâng khống giá trị hàng hóa để vay vốn.
Lãnh đạo ký duyệt sai quy trình
Sau khi Huy lập hai tờ trình đề xuất giải ngân, Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Quốc Trưởng đã ký phê duyệt, cho phép giải ngân hai lần với tổng giá trị 35,6 tỷ đồng, trong đó hơn 10 tỷ đồng vượt tỷ lệ tài trợ tối đa.
Khoản vay này sau đó không thể thu hồi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho OceanBank.
Cơ quan điều tra xác định cả ba bị can đều thiếu trách nhiệm trong thẩm định và kiểm soát quy trình cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp gian dối. Việc giải ngân sai quy định dẫn tới thất thoát vốn, vi phạm nghiêm trọng Luật Các tổ chức tín dụng.
Vụ án đang được Công an TP Cần Thơ mở rộng điều tra để xác định trách nhiệm các cá nhân liên quan.
Theo: Dân Trí
