Phó tổng giám đốc Công ty dầu khí Nam Sông Hậu Nguyễn Việt Anh bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng đồng phạm người Úc, ông ta dùng công ty ma hứa hẹn vay hàng tỷ USD, thực chất chỉ thu phí từ nạn nhân trên toàn quốc.
- Cô gái bức xúc vì đến trễ bị khách sạn Hà Nội từ chối, phải rời đi lúc 2h sáng
- Căng thẳng biên giới Thái Lan Campuchia bùng phát sau vụ nổ mìn
- Cô giáo Gia Lai dùng thước đánh học sinh bị chấm dứt hợp đồng
Khởi tố vụ án và bắt tạm giam hai bị can
Ngày 12/11, Bộ Công an chính thức khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội, TPHCM, TP Cần Thơ và nhiều tỉnh thành khác. Vụ việc có dấu hiệu hoạt động lừa đảo có tổ chức, xuyên quốc gia.
Trong quá trình điều tra mở rộng, ngày 13/10 và 20/10, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt tạm giam Ranjit Thambyrajah – Giám đốc Công ty Berhero, quốc tịch Úc. Cùng thời điểm, Nguyễn Việt Anh, 43 tuổi, cũng bị khởi tố với cùng tội danh.
Nguyễn Việt Anh mang song tịch Việt Nam – Úc, hiện giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty CP thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu và Giám đốc Acuity Funding Vietnam – công ty được dùng làm công cụ thực hiện hành vi lừa đảo.
Bắt tạm giam Nguyễn Việt Anh: Hé lộ chiêu trò chiếm đoạt
Nhóm đối tượng sử dụng Acuity Funding để quảng bá khả năng cung cấp các khoản vay khổng lồ từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD dành cho doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam. Các cam kết được đưa ra dưới dạng văn bản chính thức, tạo niềm tin mạnh mẽ.
Thực chất, Acuity Funding không có bất kỳ nguồn lực tài chính nào để thực hiện giải ngân. Mọi hoạt động chỉ nhằm ký hợp đồng, hứa hẹn để thu phí dịch vụ, phí tư vấn hoặc tiền đặt cọc từ phía nạn nhân.
Hành vi này đã dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản từ nhiều tổ chức và cá nhân trên toàn quốc. Cơ quan điều tra xác nhận tất cả các trường hợp chuyển tiền cho Ranjit Thambyrajah hoặc Acuity Funding đều là bị hại.
Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi nạn nhân, Bộ Công an yêu cầu các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại liên hệ ngay Phòng 4 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.
Thông tin liên lạc: điều tra viên Lê Quang Hưng, số điện thoại 0936.87.88.88. Nạn nhân sẽ được hướng dẫn chi tiết về thủ tục tố giác, cung cấp chứng cứ và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.
Theo: Khai Mở
